Polisi Korea Selatan membongkar dua organisasi pencucian uang menggunakan aset virtual, terkait dana penipuan telekomunikasi sebesar 14 miliar won Korea Selatan

BlockBeats Berita, 16 Juni, menurut laporan dari Yonhap, Tim Penyidikan Kejahatan Wilayah Kepolisian Seoul, Korea Selatan, menggagalkan dua organisasi pencucian uang aset virtual, dengan jumlah total kasus lebih dari 14 miliar won Korea Selatan. Di antaranya, satu organisasi terdiri dari 9 orang yang berkewarganegaraan Tiongkok, termasuk tersangka A (45 tahun), yang diperintahkan oleh kelompok penipuan telekomunikasi Kamboja, dari Februari 2024 hingga April 2025, membeli USDT melalui bursa luar negeri dan mentransfernya antar bursa dalam dan luar negeri, dengan total pencucian uang sekitar 14 miliar won Korea Selatan.

Organisasi ini mengenakan biaya layanan sebesar 650 juta won Korea Selatan, dan saat ini tersangka utama telah diserahkan ke kejaksaan, di mana 2 orang telah ditangkap, dan kepala organisasi Y (29 tahun) telah dikeluarkan daftar merah oleh Interpol. Organisasi lain yang terdiri dari 14 orang langsung terlibat dalam pencucian uang dari penipuan kisah romantis di Kamboja, dengan jumlah kasus sekitar 2,8 miliar won Korea Selatan. Selain itu, 33 orang lainnya telah diserahkan ke kejaksaan karena diduga menyediakan layanan pertukaran mata uang virtual tanpa izin untuk wisatawan asing (dengan kasus sebesar 6,3 miliar won Korea Selatan).