Wu mengatakan bahwa Otoritas Pengawasan Aset Virtual Dubai (VARA) merilis pedoman terbaru tentang pencegahan pencucian uang, yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASP) setempat mengadopsi model risiko berbasis data, memperkuat pengendalian risiko pencucian uang dan kejahatan keuangan, serta terhubung dengan informasi negara berisiko tinggi dan daftar hitam dari Kelompok Tugas Tindakan Keuangan (FATF). Penilaian risiko terkait perusahaan kripto harus diperbarui setidaknya setiap tiga bulan.


Panduan juga mengharuskan perusahaan memasukkan risiko bisnis kecerdasan buatan, transaksi anonim yang diperkuat, pendanaan penyebaran, dan sanksi keuangan yang ditujukan ke dalam kerangka kepatuhan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan