Berita dari Coinjie.com, Wu mengatakan bahwa Otoritas Pengawasan Aset Virtual Dubai (VARA) merilis pedoman terbaru tentang pencegahan pencucian uang, yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASP) setempat mengadopsi model risiko berbasis data, memperkuat pengendalian risiko pencucian uang dan kejahatan keuangan, serta terhubung dengan informasi negara berisiko tinggi dan daftar hitam dari Kelompok Tugas Tugas Keuangan (FATF). Penilaian risiko terkait perusahaan kripto harus diperbarui setidaknya setiap tiga bulan. Pedoman tersebut juga mengharuskan perusahaan memasukkan risiko bisnis kecerdasan buatan, transaksi anonim yang diperkuat, pendanaan penyebaran, dan sanksi keuangan yang ditujukan ke dalam kerangka kepatuhan.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 4
  • 2
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
SushiLatency
· 3jam yang lalu
Dubai ini ingin menjadi contoh kepatuhan global? Daftar hitam FATF sudah terintegrasi
Lihat AsliBalas0
BorrowedHalo
· 3jam yang lalu
VARA ini cukup garang, pembaruan setiap tiga bulan, biaya kepatuhan langsung mencapai puncaknya
Lihat AsliBalas0
StakingSparrow
· 3jam yang lalu
Model berbasis data terdengar canggih, tetapi lembaga kecil mungkin tidak mampu menanggung investasi ini
Lihat AsliBalas0
SecondaryMarketDeserter
· 4jam yang lalu
Bisnis AI juga harus dimasukkan ke dalam pengendalian risiko, pengawasan akhirnya mengikuti perkembangan teknologi
Lihat AsliBalas0
  • Disematkan