Belakangan ini melihat berbagai gambar “tag/klaster/aliran dana”, semakin sering melihat malah merasa kurang yakin. Profil alamat ini, ya, bisa digunakan, tapi jangan terlalu percaya, apalagi jika melibatkan lintas rantai, transfer massal, dompet panas bursa, satu saat terlihat seperti paus, di saat lain seperti pelaku ritel dengan identitas palsu, cukup mudah terbawa cerita. Singkatnya, ini lebih mirip ramalan cuaca atau ramalan nasib: ada nilai referensi, tapi jika benar-benar mengikuti saran tersebut untuk melakukan transaksi, risikonya harus ditanggung sendiri.

Kebiasaan saya sekarang adalah bertanya dulu: bagaimana asal-usul tag ini? Apakah berdasarkan karakteristik perilaku, atau warisan dari daftar tertentu, atau “berinteraksi dengan siapa” dianggap satu kategori? Lalu saat melihat aliran dana, jangan hanya melihat satu garis saja, sebaiknya dikombinasikan dengan waktu, frekuensi, apakah kembali ke alamat yang sama, kalau tidak bisa saja hanya lewat saja.

Belakangan ini, lagi-lagi ada kritik tentang penggabungan hasil staking dan berbagi keamanan yang dianggap “saling menumpuk”, saya juga bisa memahami keraguannya: jika aliran kas dasar tidak jelas, meskipun di chain terlihat “aliran dana” yang sangat bagus, mungkin itu hanya mengemas ulang dan memindahkan. Bagaimanapun, saya lebih suka pelan-pelan, melihat data dan penggunaan selama beberapa hari, jangan sampai tergoda masuk hanya karena satu gambar.