Dua hari ini saya bersih-bersih label/alat pengelompokan di chain sampai merasa ingin tertawa: satu alamat diberi label “Paus/Institusi/Market Maker” tiga lapis, tapi setelah dicek aliran dana, sepertinya orang yang sama masuk dan keluar melalui bridge yang berbeda dan CEX yang berbeda, apa pun labelnya bisa cocok… Jelasnya, profil hanya bisa dijadikan petunjuk, bukan kesimpulan. Sekarang saya lihat alamat dulu mengikuti proses: melihat hubungan UTXO/akun, ritme transfer, dan irisan dengan dompet panas yang diketahui, lalu membandingkan dengan waktu kejadian node/chain. Terutama jika biaya transaksi ekstrem, di grup juga ribut soal pembalikan atau tetap menekan gelembung, saya sendiri akan menekan tombol pause dulu, sampai jalur dana dari mana dan ke mana ini jelas, baru bergerak, jangan sampai terjebak label “uang pintar”.