Belakangan ini ada orang yang menarik kesimpulan tentang alamat menggunakan "tag, klaster, aliran dana", saya sebenarnya cukup bingung: hal ini bisa digunakan, tapi jangan terlalu dipercaya. Sebuah alamat diberi label sebagai "uang pintar / institusi / paus", jujur saja itu hanya perilaku yang mirip, tidak berarti orangnya pintar, apalagi berarti transaksi berikutnya pasti benar; klaster juga sama, seringkali hanya satu orang yang berganti tangan, menjalankan satu set skrip yang sama, atau bursa / kustodian menggabungkan banyak orang menjadi satu, terlihat seperti satu ikan besar, padahal itu laporan gabungan dari investor ritel.

Aturan dasar saya saat ini: pertama lihat apakah alamat ini memiliki pola "stabil dan berulang" (frekuensi masuk keluar, slippage, apakah mengikuti tren naik turun), lalu kombinasikan dengan reaksi dari pesanan besar di pasar, jika tidak sesuai maka anggap sebagai noise. Apalagi akhir-akhir ini dompet hardware kehabisan stok, tautan phishing bertebaran, aliran dana di chain disisipkan dengan banyak "transaksi yang dipindahkan", terlihat seperti dana sedang berpindah… sebenarnya orang yang jatuh ke dalam perangkap. Tag bisa dijadikan referensi, jangan jadikan itu sebagai kepercayaan mutlak, manajemen risiko tetap harus dipegang sendiri.