Coinbase Membekukan $3M Terkait dengan Jaringan Penipuan Kripto Asia Tenggara

• AS AS mengunci $701M dalam kripto yang terkait dengan kelompok penipuan di Asia Tenggara yang menargetkan warga Amerika.
• Lebih dari 503 situs web investasi palsu dan saluran Telegram perekrutan penipuan disita.
• Polisi Singapura menghentikan kerugian sebesar $2,86 juta dengan lebih dari 90 intervensi korban bersama bursa.

Lembaga penegak hukum internasional baru-baru ini membongkar jaringan kejahatan siber industri besar di Asia Tenggara.

Terutama, bursa aset digital Coinbase mengambil langkah proaktif, membekukan dana ilegal sebesar $3 juta yang terkait langsung dengan jaringan predator ini.

Coinbase Tingkatkan Upaya Penegakan Kedaulaan

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menggunakan Pasukan Serangan Pusat Penipuan yang baru dibentuk untuk mengoordinasikan penindakan besar-besaran ini.

Akibatnya, otoritas federal telah membekukan sekitar $701 juta dalam aset kripto, berkat penerapan hukum yang efektif.

Tonggak ini dicapai melalui banyak kerja sama dan kepatuhan sukarela dari bursa aset digital utama, terutama dalam hal teknis.

Secara khusus, langkah investigasi internal yang ditargetkan oleh Coinbase secara langsung mengisolasi dana yang terkait dengan pencucian dana dari modal korban yang dicuri.

Selain itu, pemerintah kedaulaan melakukan penindakan struktural strategis di seluruh infrastruktur digital yang digunakan oleh sindikat penipuan transnasional ini.

Penegak hukum berhasil menyita 503 domain web investasi palsu yang dirancang untuk meniru institusi resmi.

Pengunjung yang mencoba mengakses aplikasi berbahaya ini sekarang akan menemui pemberitahuan penyitaan resmi pemerintah alih-alih dasbor aset palsu.

Selain itu, penyidik telah menutup salah satu saluran perekrutan Telegram yang paling populer, yang memiliki lebih dari 6.000 pengikut aktif di platform tersebut.

Arsitektur Transnasional dan Investigasi Global

Operasi ini juga melibatkan Meta, Microsoft, dan Starlink, yang bekerja sama untuk menutup server dan infrastruktur hosting lain yang terkait dengan jaringan penipuan dan mengganggu aktivitas kriminal di lebih dari 1,4 juta akun media sosial dan email.

Hal ini mengakibatkan beberapa penangkapan oleh Pusat Anti-Scam Cyber Polisi Kerajaan Thailand.

Pengejaran oleh petugas penegak hukum Thailand akhirnya berakhir dengan penangkapan mereka karena pelanggaran imigrasi saat mencoba menyeberangi perbatasan.

Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah sebesar $10 juta untuk mempercepat pemutusan jaringan ini.

Hadiah ini diberikan untuk “intelijen yang dapat ditindaklanjuti” yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang utama.

Penghargaan uang yang signifikan ini menegaskan persepsi Washington terhadap kegiatan ini sebagai skema kriminal yang terorganisir dengan baik dan internasional.

Selain itu, data blockchain menunjukkan bahwa entitas ilegal ini tampaknya terus memperluas jangkauan mereka ke jaringan layer-1 lainnya.

Coinbase Bekerja Sama dalam Operasi Paralel

Pada saat yang sama, Kepolisian Singapura meluncurkan operasi paralel intensif selama sebulan untuk menghentikan pergerakan modal.

Upaya penegakan regional ini berhasil menghentikan lebih dari $2,86 juta yang akan hilang dalam waktu dekat.

Pusat Anti-Scam memperkenalkan saluran komunikasi cepat antara badan institusional khusus dan Coinbase serta Gemini.

Perusahaan analitik blockchain Chainalysis dan TRM Labs menyediakan pelacakan on-chain secara real-time untuk mengidentifikasi alamat yang dikompromikan.

Integrasi ini menghasilkan 90 intervensi langsung dengan korban untuk menghentikan pengalihan modal lebih lanjut.

Pada saat yang sama, tim kepatuhan Coinbase memodifikasi algoritma mereka untuk pemantauan transaksi otomatis guna mengidentifikasi dan menandai sindikat yang menyamar sebagai agen layanan pelanggan.