Belakangan ini saya kembali memeriksa gambar alamat yang berkaitan dengan "tag/klaster/aliran dana", sejujurnya referensi bisa, tapi terlalu percaya diri sangat mudah tersesat. Klaster seringkali hanyalah sekumpulan heuristik: menggabungkan input dalam satu transaksi, sering mencari change, ritme transaksi seperti… jika bertemu dengan hot wallet bursa, custodial, jembatan lintas rantai, bahkan MEV yang mengemas dan mengacaukan, langsung saja "gambar" menjadi miring. Contohnya beberapa hari lalu saat jembatan lintas rantai dicuri, banyak dana hasil kejahatan yang dipindahkan bolak-balik, aliran dana terlihat "masuk akal", tapi jika kamu menganggap tag sebagai kesimpulan, dasarnya mengikuti penipu saja.

Sekarang saya malah lebih memperhatikan "harga/penundaan/tanda anomali" yang merupakan tanda keras: dalam satu jendela waktu, harga bergetar sebentar, transaksi di chain menyimpang, urutan pemicu likuidasi tidak wajar… apalagi akhir-akhir ini semua orang suka bilang "tunggu konfirmasi", sebenarnya ini juga kesepakatan yang diajarkan oleh harga anomali: jangan buru-buru menarik kesimpulan, tunggu lebih banyak sinyal cocok. Sudahlah, tidak usah bahas bagaimana menulis aturan, prinsip saya cuma satu: gambar adalah petunjuk, bukan bukti.