Pelacakan di blockchain kembali berhasil, tetapi jaringan pencucian uang lintas negara jauh lebih dalam dari yang dibayangkan, 5,2 juta dolar masuk hanya membekukan 900 ribu, ke mana sisa uangnya?

Menurut laporan penyelidikan Le Monde, sebuah kasus penculikan terkait kripto di Prancis mengungkap petunjuk pencucian uang melalui dompet kripto di Venezuela.
Dokumen penuntutan menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, ayah dari miliarder kripto TeufeurS diculik di Prancis, dan TeufeurS akhirnya mentransfer sekitar 1,98 juta dolar AS sebagai tebusan dalam dua transaksi ke dompet yang ditunjuk oleh penculik.
Pasukan gendarmerie Prancis kemudian melacak bahwa 131.002 dolar AS mengalir ke sebuah dompet baru, yang pemiliknya diidentifikasi sebagai wanita Venezuela, Isabel V.
Penyelidikan menyebutkan bahwa dompet tersebut menerima sekitar 5,2 juta dolar AS dalam bentuk kripto antara 2021 dan 2023, dan otoritas Prancis kemudian menyita hampir 900.000 dolar AS dari saldo yang tersisa.
Isabel V. telah didakwa melakukan pencucian uang terorganisir, tetapi jalur dana lintas negara terkait masih belum sepenuhnya terungkap.