Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
tag
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
Gate Card
Hadiah
Square
Terbaru
Populer
Berita
Profil

Otoritas Sekuritas dan Fisik Hong Kong (SFC) Tingkatkan Langkah-langkah Melawan Pemalsuan Dokumen dan Risiko Pencucian Uang Sambil Meningkatkan Standar Pembukaan Rekening

AirdropBlackHole
Pada tanggal 22 Mei, Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong (SFC) mengeluarkan surat edaran yang menguraikan langkah-langkah pemantauan yang harus diterapkan saat membuka rekening dan menjaga hubungan klien. Surat edaran ini dikeluarkan setelah tinjauan SFC terhadap praktik pembukaan rekening dari 12 perusahaan pialang sekuritas. Tinjauan tersebut mengidentifikasi beberapa kekurangan signifikan, termasuk ketidakcukupan uji tuntas terhadap dokumen pembukaan rekening, penerimaan dokumen mencurigakan atau palsu selama proses pembukaan rekening, dan kelemahan dalam mengelola hubungan agen lintas batas dengan perantara luar negeri. SFC menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap potensi penyalahgunaan rekening klien untuk transaksi mencurigakan atau ilegal, yang dapat memperburuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. SFC mewajibkan semua perusahaan berlisensi untuk melakukan pemeriksaan internal secepat mungkin guna mendeteksi apakah dokumen mencurigakan atau palsu telah diterima untuk pembukaan rekening. SFC juga menguraikan langkah-langkah tambahan bagi perusahaan berlisensi saat membuka dan mengelola rekening untuk investor daratan. Langkah-langkah tambahan ini meliputi penutupan rekening investasi yang dibuka dengan dokumen mencurigakan atau palsu, penutupan rekening investasi yang tidak aktif dengan saldo nol, dan meminta deklarasi tertulis dari investor saat membuka rekening investasi baru, yang menyatakan bahwa penyelesaian dan penarikan dana hanya boleh dilakukan melalui rekening bank yang dimiliki atas nama investor di bank-bank yang memenuhi syarat.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar

  • Disematkan

peta situs