Berita Mendadak! Penegakan hukum FBI memicu ledakan pasar kripto, maker pasar mengaku secara langsung menciptakan transaksi palsu, mesin penarikan terakhir bagi investor ritel dihancurkan?

Dua tahun yang lalu, sebuah operasi penipuan yang dirancang dengan cermat oleh FBI, baru saja ditangkap.

Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS, pada tahun 2025, para eksekutif dari Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian yang ditangkap atau diekstradisi dari Singapura ke AS secara berturut-turut diadili, dan sebagian besar telah mengaku bersalah di hadapan bukti yang tak terbantahkan.

Bukti yang membuat mereka tak bisa membantah, adalah kata-kata mereka sendiri yang diucapkan.

Pada Oktober 2024, FBI mengumumkan operasi penegakan hukum bernama kode "Operation Token Mirrors" yang menargetkan bidang kripto.

Berbeda dari penyelidikan pasif sebelumnya, kali ini mereka melakukan serangan aktif: mereka memalsukan sebuah proyek bernama NexFundAI, secara aktif menghubungi market maker, menanyakan apakah mereka bisa membantu mengendalikan pasar.

Hasilnya, semua "market maker" yang dihubungi setuju tanpa terkecuali.

Dulu, mereka membual tentang kemampuan mereka untuk menunjukkan kekuatan, yang kemudian membuat mereka satu per satu masuk penjara.

Operasi ini mengungkap rantai industri abu-abu di pasar kripto yang berkaitan dengan "memanipulasi volume transaksi" dan "menggambar garis K", serta membuat banyak orang melihat dengan jelas bagaimana keramaian di banyak koin sebenarnya terbentuk.

Pada 2024, FBI Boston memimpin pendaftaran sebuah perusahaan palsu, membuat situs resmi dan buku putih yang profesional, dan mengemas NexFundAI yang digunakan untuk penipuan menjadi proyek yang menggabungkan AI dan keuangan, mengklaim dapat "menghasilkan pendapatan pasif melalui investasi AI".

Jumlah total token adalah 100 miliar, yang merupakan skema umum di pasar.

Setelah token diluncurkan di Uniswap dan menambahkan likuiditas, seorang agen undercover menyamar sebagai pihak proyek, menghubungi beberapa perusahaan market maker terkenal, secara langsung mengajukan permintaan untuk memanipulasi volume dan menciptakan aktivitas.

Hampir semua perusahaan yang dihubungi setuju.

FBI merekam seluruh percakapan dan video, serta melacak aliran dana melalui blockchain, mengunci bukti dengan ketat.

Berdasarkan informasi yang diumumkan Departemen Kehakiman, hampir semua market maker yang berkomunikasi dengan agen undercover mengungkapkan rahasia industri abu-abu ini.

Salah satu terdakwa, ZM Quant, menunjukkan sebuah "robot trading" yang bisa menciptakan volume transaksi di Telegram, dan menjelaskan bagaimana "melakukan transaksi sepuluh atau dua puluh kali per menit" untuk "meningkatkan volume" dan "mengerek harga", serta menggunakan beberapa dompet transaksi untuk menghindari tampilan transaksi yang palsu.

Karyawan CLS, Andrey Zhorzhes, lebih blak-blakan: "Kami punya sebuah algoritma, yang pada dasarnya bisa melakukan transaksi otomatis, membeli dan menjual saham." "Tujuan dari peningkatan volume transaksi adalah... agar token terlihat alami dan aktif, sehingga menarik orang untuk bertransaksi." "Ini sulit dilacak... kami telah melakukan ini untuk banyak klien." "Saya tahu ini transaksi palsu, dan saya tahu orang mungkin tidak senang tentang ini."

Kedua perusahaan ini hanya "menciptakan aktivitas", sementara MyTrade menjadikan pengambilan keuntungan dari investor sebagai prioritas.

Menurut pendiri MyTrade, Liu Zhou, tujuan dari transaksi palsu termasuk "menunjukkan aktivitas transaksi yang berkelanjutan"; "menciptakan volume yang cukup besar agar bursa kripto tidak perlu membayar biaya listing" dan "melaksanakan aksi pengerek harga dan menjual".

Liu Zhou mengatakan, target pasar sekunder adalah mencari pembeli lain di komunitas—orang yang tidak dikenal atau tidak peduli, karena "kita harus membuat (pembeli lain) rugi agar bisa mendapatkan keuntungan."

Berdasarkan pengumuman Departemen Kehakiman pada akhir Maret, ada 10 orang yang telah didakwa atau mengaku bersalah dalam dua tahun terakhir, termasuk eksekutif terkenal dari Gotbit. Selain itu, beberapa warga negara asing dari Rusia, Serbia, dan India juga didakwa.

Ironisnya, operasi penipuan FBI selain menangkap "ikan besar", juga menangkap beberapa "ikan kecil".

Karena NexFundAI terlalu nyata dalam penampilan, ditambah dengan kerjasama dari pelaku, garis K yang dipermainkan menarik pembeli yang benar-benar menaruh uang. Setelah operasi berakhir dan likuiditas dicabut, kerugian para investor ini benar-benar terjadi di blockchain.

Awalnya, para pengguna ini tidak tahu harus mengadukan ke siapa, sampai Departemen Kehakiman mengumumkan informasinya. Dalam sekejap, FBI yang menjadi sasaran kritik akhirnya bahkan membuka saluran kompensasi korban, mengembalikan uang mereka.

Ini mungkin adalah "pengembalian dana pemerintah" yang paling unik dalam sejarah kripto.

Lebih ironis lagi, pada hari pengumuman Departemen Kehakiman, ada yang menyalin kontrak NexFundAI dan membuat koin tiruan untuk mengikuti tren, menggunakan metode penipuan FBI yang sebelumnya "mengincar" tempat tertentu, dan dalam satu hari mendapatkan pendapatan sebesar 127.000 dolar AS.

Pada 2025, FBI melakukan operasi serupa lagi, melalui proyek bernama Lexobit yang kembali mengungkap pelaku manipulasi pasar, dan TRM Labs yang membantu mengumpulkan bukti di blockchain, merilis beberapa detail. Gotbit kembali menjadi sasaran. Penyelidik menyatakan bahwa dari 1221 transaksi dalam satu proyek, 1209 transaksi (99%) dapat dilacak ke dompet Gotbit.

Pada Juni 2025, pengadilan menyita aset sebesar 1,2 juta USDT dari salah satu alamat eksekutif Gotbit, Antoine Tsao, yang juga merupakan alamat penerimaan dana saat agen undercover membayar biaya.

Dalam percakapan dengan penyelidik, Antoine Tsao secara tegas menyatakan: "Kami tidak melakukan penilaian moral."

Saat ini, "Operation Token Mirrors" masih berlangsung, dan akan terus mengungkap dalang di balik lonjakan dan kejatuhan pasar yang ekstrem.

Ikuti saya: dapatkan analisis dan wawasan pasar kripto secara real-time! $BTC $ETH $SOL

#TradFi交易分享挑战 #Draft perjanjian Iran-AS #PolymarketTopikHarian