Saya dulu selalu suka berkata "Saya hanya melihat di rantai", merasa harga dan suasana hati tidak dapat diandalkan.

Kemudian dipukul mundur oleh kenyataan: di rantai juga bisa dipentaskan, terutama jenis "transfer kebetulan" itu—A mengirim ke B, lalu B membagi beberapa kali ke dompet baru, terlihat seperti transfer antar investor kecil, padahal jika mengikuti jalurnya, seringkali bisa kembali ke satu kelompok alamat lama, seperti mencuci uang menjadi "orang asing".
Metode saya sekarang cukup sederhana: pertama lihat apakah sumber dana berasal dari satu jalur masuk yang sama, lalu periksa apakah ada pola tetap dari perantara, kebiasaan gas yang sama, dan terakhir perhatikan apakah dompet terkait proyek tiba-tiba "terlalu ceroboh" menerima dana.
Belakangan ini meme dan selebriti yang mengumumkan transaksi lagi ramai, pemain lama bilang jangan ambil langkah terakhir, benar-benar bukan pamer kedalaman…
Bagaimanapun, saya lebih suka melewatkan, daripada menjadi korban "kebetulan" lagi.