Baru saja menemukan cerita liar tentang salah satu penipuan keluar terbesar di dunia kripto dan saya harus membagikannya. Dua saudara dari Afrika Selatan, Raees dan Ameer Cajee, pada dasarnya menjalankan salah satu penipuan paling berani di ruang ini - dan semuanya benar-benar gila jika diuraikan.

Jadi pada tahun 2019, mereka meluncurkan Africrypt saat kebanyakan orang masih berusaha memahami Bitcoin. Tawaran mereka sederhana tapi menggoda: mereka mengklaim algoritma rahasia dan perdagangan arbitrase bisa memberikan pengembalian 10% harian. Terlihat konyol sekarang, tapi ingat hype saat itu. Apa yang membuatnya berhasil? Saudara Cajee tampil meyakinkan. Lamborghini Huracáns, gaya hidup mewah, bepergian ke seluruh dunia - mereka pada dasarnya menciptakan citra jenius kripto yang ingin dipercaya orang.

Tapi yang perlu diingat: tidak ada audit, tidak ada lisensi, tidak ada apa-apa. Hanya dua pemuda dengan karisma dan janji. Uang? Sepenuhnya di bawah kendali mereka tanpa pemisahan antara dana investor dan rekening pribadi mereka. Seorang investor kemudian mengakui dana tersebut hanya dipindahkan sesuai keinginan mereka. Itu murni persepsi dan kepercayaan - tidak ada yang mendukungnya.

Lalu bulan April 2021 tiba. Investor menerima email: platform diretas, semuanya kompromi, jangan hubungi otoritas atau Anda akan kehilangan dana Anda. Langkah klasik, kan? Beberapa hari kemudian - hilang. Situs web mati, kantor kosong, saluran telepon tidak aktif. Saudara-saudara itu menghilang dengan 3,6 miliar dolar dalam Bitcoin.

Tapi di sinilah bagian yang menarik. Mereka tidak sekadar menghilang secara acak. Mereka terlebih dahulu melikuidasi semuanya - menjual Lamborghini, properti mewah, apartemen di tepi pantai di Durban. Kemudian kabarnya melarikan diri ke Inggris sebelum mendapatkan identitas dan kewarganegaraan baru dari Vanuatu. Ini bukan panik - ini dihitung matang-matang.

Analisis blockchain dengan cepat mengungkap kebohongan itu. Tidak ada peretasan yang terjadi. Pergerakan dana hanyalah transfer internal. Mereka membagi uang ke berbagai dompet, menjalankannya melalui mixer kripto, lalu mengirimnya ke platform offshore. Buku pedoman pencucian uang yang klasik.

Bagian yang membuat frustrasi: Afrika Selatan saat itu hampir tidak memiliki regulasi kripto. FSCA membuka penyelidikan tapi tidak punya kerangka hukum yang jelas untuk menuntut mereka. Mereka memanfaatkan area abu-abu itu dengan sempurna.

Akhirnya otoritas Swiss mendapatkan informasi tentang aktivitas pencucian uang. Dana tersebut telah berpindah melalui Dubai, dicampur, dan berakhir di Zurich. Pada 2022, Ameer Cajee bahkan ditangkap di sana saat mencoba mengakses dompet Trezor dengan Bitcoin Africrypt. Tapi dengan penuntutan yang lemah, dia dibebaskan dengan jaminan dan menginap di hotel seharga $1000 per malam.

Bagian yang liar? Kebanyakan investor sama sekali tidak mendapatkan kembali apa-apa. Saudara Cajee pada dasarnya menghilang lagi setelah itu. Dan kisah Ameer Cajee hanyalah pengingat bagaimana janji kekayaan cepat dari kripto bisa menutupi mata orang dari tanda bahaya yang jelas. Tidak ada audit, tidak ada regulasi, pemuda dengan Lamborghini - itu seharusnya sudah menjadi tanda bahaya terbesar sejak awal.