Perintah eksekutif yang menyerahkan hak mendefinisikan 'mencurigakan' kepada bank, mengusir risiko yang langsung terkait dengan penilaian kredit, ini jelas bukan anti pencucian uang, melainkan weaponisasi keuangan.

Dilaporkan bahwa pada 19 Mei, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperkuat pengawasan terhadap non-warga negara tanpa izin kerja dalam bisnis perbankan di AS, menginstruksikan Departemen Keuangan untuk mengeluarkan panduan kepada lembaga keuangan, mengidentifikasi dan melaporkan perilaku mencurigakan seperti penghindaran pajak, menyembunyikan identitas, gaji di luar buku, dan lain-lain. Perintah ini bertujuan untuk memulihkan integritas sistem keuangan dan mencegah risiko, dengan aturan baru yang akan diterapkan dalam 60–180 hari, termasuk penguatan due diligence, memasukkan potensi deportasi dan kerugian pendapatan ke dalam penilaian pembayaran kembali, serta memberantas perilaku yang menghindari undang-undang kerahasiaan bank melalui penggunaan ITIN, perusahaan cangkang, dan transaksi split.