Jane Street Dituntut: Diduga Memanfaatkan Pesan Internal Telegram, Melarikan Diri Sebelum Keruntuhan Terra dan Mengambil Keuntungan 134 Juta Dolar

Penulis: CoinDesk

Terjemahan: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Panduan Utama: Perusahaan perdagangan top Wall Street Jane Street dituduh memperoleh informasi rahasia melalui obrolan Telegram pribadi sebelum keruntuhan Terra, melakukan puncak penjualan secara tepat dan mendapatkan keuntungan sebesar 134 juta dolar AS. Gugatan ini tidak hanya mengungkapkan keunggulan informasi yang dimiliki raksasa keuangan tradisional di pasar kripto, tetapi juga karena pengadilan tahun 2023 mengakui UST dan Luna sebagai sekuritas, memberikan dasar hukum yang lebih kuat, dan memiliki nilai referensi penting bagi investor dalam memahami perilaku lembaga dan manipulasi pasar.

Salah satu perusahaan perdagangan terbesar di Wall Street, Jane Street Group, dituduh menjual 192 juta dolar AS TerraUSD (UST) stablecoin melalui saluran Telegram pribadi dengan anggota internal Terraform Labs sebelum keruntuhan Terra pada Mei 2022, menurut dokumen pengadilan terbaru yang dibuka oleh pengadilan federal Manhattan.

Gugatan ini diajukan oleh pengelola aset yang menyelesaikan kebangkrutan Terraform, dan setelah revisi pekan lalu, mengurangi konten yang dihapus, mengungkapkan detail baru tentang bagaimana Jane Street memperoleh informasi non-publik saat ekosistem Terra runtuh.

Jane Street membantah tuduhan awal yang diajukan pada Februari, menyebutnya "putus asa" dan "tidak berdasar," serta meminta pengadilan untuk menolak kasus ini.

Menurut gugatan, keunggulan informasi Jane Street diduga berasal dari saluran Telegram belakang tertutup antara mantan magang Terraform Bryce Pratt (yang saat itu bekerja di Jane Street) dan mantan rekan kerjanya di Terraform.

Pengelola kebangkrutan menyatakan bahwa kontak ini membantu Jane Street menjual posisi UST mendekati nilai nominal sebelum algoritmik stablecoin runtuh, lalu membangun posisi short dan meraih keuntungan sekitar 134 juta dolar AS saat ekosistem Terra yang bernilai 40 miliar dolar AS runtuh.

Dalam salah satu komunikasi internal yang dikutip dalam gugatan, Pratt diduga bercanda bahwa rekan-rekannya harus merasa "sedikit senang" karena memiliki "keunggulan informasi."

Dengan keunggulan ini, Jane Street diduga menjual seluruh posisi UST pada 7 Mei 2022, mengosongkan sekitar 193 juta token. Transaksi terbesar dilakukan di Curve Finance, sebuah bursa terdesentralisasi, dengan menjual 85 juta dolar AS UST, hanya sembilan menit setelah Terraform diam-diam menarik keluar 150 juta dolar AS dari likuiditas pool yang sama.

Transaksi ini penting karena analisis publik jangka panjang terhadap keruntuhan Terra menyoroti sebuah transaksi besar di Curve yang membantu mendorong token menjauh dari patokan 1 dolar. Gugatan saat ini menuduh bahwa dompet tersebut milik Jane Street.

Ketika sebuah perusahaan analisis kripto kemudian memberi tahu kontak Jane Street bahwa perusahaan tersebut "menghasilkan keuntungan besar," komunikasi internal yang dikutip menunjukkan bahwa trader khawatir bagaimana dompet mereka dikenali, lalu membahas cara "menonaktifkan" dompet tersebut.

"Gugatan ini merupakan upaya mengeruk uang dalam situasi di mana diketahui bahwa pemilik Terra dan Luna mengalami kerugian besar akibat penipuan miliaran dolar yang dilakukan oleh manajemen Terraform Labs," kata juru bicara Jane Street. "Seperti yang dibuktikan dalam mosi penolakan yang diajukan ke pengadilan bulan lalu, kami akan membela diri secara tegas terhadap tuduhan oportunistik yang tidak berdasar ini."

Gugatan ini juga menyebut nama pendiri bersama Jane Street, Robert Granieri, dan trader Michael Huang. Mereka dituduh melanggar hukum sekuritas federal dan Undang-Undang Perdagangan Komoditas, serta mencari pengembalian keuntungan untuk membayar kreditor.

Pengadilan federal tahun 2023 dalam kasus lain dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyatakan bahwa UST dan Luna memenuhi syarat sebagai sekuritas, yang memperkuat dasar hukum gugatan baru ini.

Gugatan menyatakan bahwa pada 18 Mei 2022, lima hari setelah UST menyentuh dasar, Jane Street memberikan sebuah laporan kepada kepala riset Terraform. Dua minggu kemudian, dia bergabung.