Baru saja menemukan sesuatu yang menjadi pengingat kuat mengapa due diligence penting dalam crypto - Konstantin Ignatov berjalan bebas setelah menjalani 34 bulan karena perannya dalam keruntuhan OneCoin. Bagi yang tidak familiar, orang ini pada dasarnya menjalankan OneCoin setelah saudara perempuannya Ruja menghilang pada tahun 2017. Skema itu menarik sekitar 4,4 miliar dolar dari investor sebelum semuanya runtuh.

Yang menarik di sini adalah bagaimana Konstantin Ignatov bekerja sama dengan jaksa dan sebenarnya membantu menjatuhkan Mark Scott, seorang pengacara yang memindahkan sekitar 400 juta dolar dalam dana curian. Scott akhirnya dihukum 10 tahun karena itu. Kerja sama tersebut mungkin berperan dalam mengapa Konstantin Ignatov mendapatkan waktu layanan instead of hukuman yang lebih berat - dia menjalani 34 bulan dan itu saja.

Seluruh cerita OneCoin ini jujur saja salah satu kisah paling liar dalam sejarah crypto. Mereka secara harfiah memasarkan sebagai 'pembunuh Bitcoin' dengan pengembalian yang dijamin. Buku panduan skema Ponzi klasik. Saudarinya Ruja masih ada di luar sana, bahkan sekarang masuk daftar Buron FBI. Menghadapi tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, pencucian uang tapi dia tidak bisa ditemukan.

Promotor lain bernama Karl Sebastian Greenwood dihukum 20 tahun karena keterlibatannya, yang menunjukkan seberapa serius mereka menangani kasus-kasus ini. Yang membuat saya heran adalah berapa banyak orang yang tertipu - kita berbicara tentang ratusan ribu korban. Inilah mengapa ruang crypto perlu lebih baik dalam mengenali hal-hal ini sejak dini.

Kasus Konstantin Ignatov pada dasarnya adalah studi kasus tentang apa yang terjadi ketika seseorang terjebak dalam hal seperti ini. Dia harus menyita 118.000 dolar dan menjalani hukuman, tapi setidaknya dia bekerja sama. Tapi, menyaksikan bagaimana OneCoin berkembang adalah pengingat yang baik bahwa tidak peduli seberapa licik pemasaran atau seberapa besar FOMO yang mereka ciptakan, jika sesuatu menjanjikan pengembalian yang dijamin dalam crypto, itu mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetap waspada di luar sana.