Saya baru saja menerima banyak pertanyaan dari teman tentang proyek penipuan dalam crypto, jadi saya memutuskan untuk menulis sebuah ringkasan agar semua orang bisa merujuk.

Pertama, scam itu apa? Secara sederhana, itu adalah tindakan penipuan oleh individu atau organisasi untuk mengambil alih aset, terutama uang elektronik. Pelaku yang melakukan tindakan ini disebut Scamer dan akan dikenai hukuman jika terbukti. Dengan perkembangan internet, bentuk penipuan semakin canggih, rumit, dan bisa menyebar ke banyak negara dengan jutaan korban yang terpengaruh.

Ketika berpartisipasi dalam crypto, Anda biasanya akan mendengar istilah "terkena Scam" - yaitu jatuh ke dalam perangkap penipuan. Yang menarik adalah banyak investor yang tahu bahwa itu adalah Scam tetapi tetap ikut karena keuntungan tinggi. Contoh khas adalah model Ponzi, di mana orang yang masuk kemudian membayar orang yang masuk sebelumnya, sehingga orang yang masuk awal mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika tidak ada anggota baru atau jumlahnya terlalu banyak, model ini runtuh dan investor mengalami kerugian.

Ada banyak bentuk scam yang umum di pasar. Salah satu cara penipuan tradisional adalah Scam ICO - muncul secara massal pada 2017. Para Scamer akan meluncurkan proyek mata uang digital baru, mempromosikan secara besar-besaran, menyewa KOLs untuk membangun reputasi, lalu mengeluarkan coin melalui ICO untuk mengumpulkan dana. Setelah mendapatkan jumlah uang besar, mereka meninggalkan proyek dan menghilang. Tanda-tanda yang bisa dikenali adalah: proyek tidak memiliki solusi yang jelas, tim anonim atau pernah melakukan Scam sebelumnya, website/whitepaper yang seadanya, roadmap yang tidak jelas.

Bentuk lain adalah penarikan likuiditas (Rug Pull) di platform DEX. Proyek awalnya membangun produk dengan baik, mengeluarkan token dan listing di Uniswap, PancakeSwap atau Sushiswap. Tanda bahaya termasuk: likuiditas rendah, likuiditas bisa ditarik kapan saja, menjanjikan APY tinggi yang tidak realistis. Selain itu ada juga bentuk lain seperti mengunci fungsi beli/jual token atau melakukan hack terhadap proyek sendiri untuk menjual sejumlah besar coin.

Dalam hal pencegahan, Anda perlu melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi: apa solusi proyek tersebut, apakah benar-benar membutuhkan Blockchain, bagaimana komunitasnya, tokenomic-nya seperti apa. Saat ini ada banyak alat untuk memeriksa Smart Contract guna mendeteksi apakah holder atau founder menunjukkan tanda-tanda buruk. Saat menghubungkan dompet ke website, harus yakin bahwa website tersebut terpercaya dan aman, lalu lakukan revoke agar tidak disalahgunakan.

Singkatnya, memahami berbagai bentuk scam akan membantu Anda melindungi aset dengan lebih baik. Investasi cerdas, selalu lakukan riset sebelum menginvestasikan modal. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar agar kita bisa diskusi bersama!