Belakangan ini beredar sebuah kasus di dunia kripto yang membuat saya kaget. Ada seseorang yang membeli dan menjual USDT dengan kartu bank untuk mendapatkan selisih harga, dengan volume transaksi 6,8 juta, dan akhirnya dihukum 3 tahun penjara. Tuduhannya adalah menyembunyikan hasil kejahatan. Banyak orang sama sekali tidak menyadari betapa besar risiko penipuan uang digital yang terlibat di balik itu.

Saya telah merangkum, bahwa orang biasa yang terlibat dalam jual beli U coin dan dihukum penjara, umumnya terkait dengan beberapa tuduhan ini.

Pertama adalah tuduhan membantu kejahatan. Anda mungkin menerima dana hasil penipuan tanpa sadar. Ada sebuah kasus, B menjual 10 ribu U, dan ternyata pembelinya adalah kelompok penipuan, akhirnya dihukum 1,5 tahun. Begitu saja.

Kedua adalah tuduhan menyembunyikan hasil kejahatan. Ini lebih serius. Jika Anda tahu dana bermasalah tetapi tetap membantu memindahkannya, itu sudah selesai. Kasus A sebelumnya seperti itu, mengetahui pembeli adalah kelompok pencucian uang, tetap melanjutkan transaksi sebesar 2,4 juta, dan akhirnya dihukum 3 tahun 2 bulan. Partisipan penipuan U coin biasanya seperti ini, perlahan-lahan terjerumus.

Ada juga tuduhan pengelolaan ilegal. Menjual kembali USDT sebenarnya sama dengan transaksi valuta asing ilegal. Ada yang membuka platform OTC, transaksi lebih dari 300 juta, dan dihukum 5 tahun. Ini bukan hal kecil.

Banyak orang mengira operasinya aman, tetapi sebenarnya itu salah paham. Misalnya, tidak ikut penipuan berarti tidak apa-apa? Tidak benar, Anda secara tidak langsung memindahkan dana hasil kejahatan juga melanggar hukum. Atau transaksi tunai lebih aman? Juga tidak benar, sumber dana tunai dalam jumlah besar yang tidak jelas tetap bisa disangka pencucian uang. Ada juga yang bilang hanya transaksi dengan orang dikenal saja tidak masalah? Jika penjual sebelumnya tertangkap, Anda juga bisa terlibat.

Apa standar utama dalam menjatuhkan hukuman? Pertama, apakah dana tersebut berasal dari kejahatan, bahkan sekali saja. Kedua, volume transaksi besar atau tidak, sering atau tidak, jika lebih dari 20 juta aliran dana bisa diproses. Ketiga, apakah Anda menggunakan alat anonim seperti Telegram, ini sangat mudah dikenali sebagai "sadar".

Saran saya, hentikan transaksi di luar platform resmi. Jangan anggap aman hanya karena bank sudah mencairkan dana. Jika dipanggil, minta petugas menunjukkan surat tugas, periksa setiap poin sebelum menandatangani, dan segera hubungi pengacara.

Kalau sudah dalam penyelidikan, apa yang harus dilakukan? Cetak riwayat bank dan cap, susun informasi lawan transaksi, siapkan bukti sumber dana yang sah. Semua ini harus dipersiapkan.

Terakhir, ingatlah bahwa USDT adalah kekayaan virtual, tetapi bukan mata uang resmi. Perdagangan kembali USDT secara profesional sama dengan transaksi valuta asing secara tidak resmi. Jika menerima dana hasil kejahatan, dan tidak segera berhenti, sangat mungkin dianggap "sadar". Kasus penipuan U coin semakin banyak, semua ini bukan omong kosong.