OFAC menjatuhkan sanksi pada enam alamat Ethereum terkait pencucian uang kartel Sinaloa

OFAC menjatuhkan sanksi kepada enam alamat Ethereum yang terkait dengan jaringan pencucian uang Kartel Sinaloa dan menambahkannya ke daftar SDN-nya. Departemen Keuangan mengatakan bahwa satu jaringan diduga mengumpulkan uang tunai dalam jumlah besar di AS dari penjualan fentanyl dan narkoba lainnya sebelum mengubah uang tersebut menjadi cryptocurrency untuk dipindahkan ke kartel di Meksiko. Departemen Keuangan tidak mengidentifikasi platform atau protokol kripto mana yang diduga digunakan, tetapi daftar tersebut menciptakan risiko sanksi bagi bursa, penyedia dompet, dan penyedia layanan aset virtual lainnya.
ETH0,4%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan