Gotbit、CLS Global ini adalah market maker yang gagal, denda 428k + larangan selama tiga tahun, bukti nyata penegakan hukum penipuan

Berita dari Dunia Koin melaporkan, operasi Nexfundai FBI kembali menarik perhatian. Komentator kripto Evan Luthra dan Carl Moon menyatakan bahwa FBI menyamar sebagai tim proyek, menggunakan token ERC-20 bernama Nexfundai (total 100 miliar) untuk mendekati pembuat pasar, membantu menciptakan transaksi palsu. Moon menyebutkan bahwa FBI juga meluncurkan token kripto mereka sendiri untuk menangkap penipu. Nexfundai adalah bagian dari "Operasi Cermin Token", yang bertujuan mengungkap kegiatan pencucian uang dan manipulasi harga jual. Luthra menyatakan bahwa perusahaan seperti Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant menjadi target dakwaan dalam operasi ini. Tindakan tersebut menuduh 18 individu dan entitas, dengan CLS Global didenda 428.000 dolar AS karena transaksi pencucian uang terkait, dan dilarang beroperasi di AS selama tiga tahun.