Berita Mars Finance, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap dua jaringan pencucian uang yang terkait dengan Kartel Sinaloa, melibatkan lebih dari sepuluh individu dan entitas. Di antaranya, salah satu jaringan diduga bertanggung jawab untuk mengubah uang tunai hasil penjualan fentanyl dan narkoba lainnya menjadi mata uang kripto, dan mentransfernya ke eksekutif tinggi Kartel Sinaloa di Meksiko. OFAC menyatakan bahwa jaringan tersebut melakukan pencucian uang melalui pengumpulan uang tunai di dalam AS, transfer mata uang kripto, serta bekerja sama dengan broker Meksiko yang terkait dengan faksi "Los Chapitos". "Los Chapitos" dikendalikan oleh Ivan, anak dari Guzmán yang pendek, dan Alfredo Guzmán Salazar. Target sanksi termasuk Armando de Jesús Ojeda Avilés, yang diduga bertanggung jawab atas jaringan pencucian uang, serta Jesus González Penuelas, pemimpin organisasi narkoba dan pencucian uang lainnya. OFAC menyebutkan bahwa organisasi ini mengumpulkan sejumlah besar uang tunai di AS, kemudian menukarnya menjadi mata uang kripto dan mengirimkannya kembali ke Meksiko. Berdasarkan langkah sanksi ini, aset individu dan entitas terkait di dalam AS akan dibekukan, dan warga serta perusahaan AS dilarang melakukan transaksi dengan mereka.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

5 Suka

Hadiah
5
8
9
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

OtcMoonwalker

· 13jam yang lalu

Aset Jesus Gonzalez Penuelas akan sulit dibekukan dua kali lipat jika dia masuk ke dalam kolam likuiditas DeFi sejak awal

Lihat AsliBalas0

ColdWalletUnderTheNeonLights

· 14jam yang lalu

Grup Sinaloa sudah bermain crypto, sistem anti pencucian uang keuangan tradisional harus refleksi

Lihat AsliBalas0

Can'tSleepWithoutSigningThe

· 14jam yang lalu

Warga negara Amerika Serikat dilarang bertransaksi, lalu bagaimana eksekusi protokol DeFi? Kontrak pintar tidak mempedulikan kewarganegaraan.

Lihat AsliBalas0

ForkItAnyway

· 14jam yang lalu

Tunai→USDT→Meksiko, desain lingkaran tertutup ini cukup profesional, sayangnya tersandung di bawah ancaman OFAC

Lihat AsliBalas0

GateUser-06596f3b

· 14jam yang lalu

Armando de Jesus Ojeda Aviles nama ini sudah saya catat, lihat di blockchain apakah bisa menelusuri jejaknya

Lihat AsliBalas0

AirdropMileCounter

· 14jam yang lalu

Daftar sanksi diperpanjang lagi, tetapi apakah alamat dompet bisa dibekukan bersih?

Lihat AsliBalas0

SandwichDodger

· 14jam yang lalu

Los Chapitos kelompok ini akhirnya masuk daftar, hubungan antara dana narkoba Meksiko dan crypto sudah saatnya diawasi secara ketat

Lihat AsliBalas0

GateUser-34d2b0ab

· 14jam yang lalu

Teknologi pelacakan di blockchain sudah saatnya ditingkatkan, metode pertukaran tunai ini lalu lintas lintas negara terlalu klasik

Lihat AsliBalas0

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
TradfiTradingChallenge
238.15K Popularitas
#
GrayscaleBuysAndStakesOver510KHYPE
8.92M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
48.54K Popularitas
#
#DailyPolymarketHotspot
1.02M Popularitas
#
SpaceXOfficiallyFilesforIPO
752.66K Popularitas

Disematkan

peta situs

Jaringan pencucian uang kripto terkait sanksi Amerika Serikat dan kartel narkoba Sinaloa

Topik Trending

TradfiTradingChallenge

GrayscaleBuysAndStakesOver510KHYPE

IsraelStrikesIranBTCPlunges

#DailyPolymarketHotspot

SpaceXOfficiallyFilesforIPO

Disematkan