Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap dua jaringan yang terkait dengan Kartel Sinaloa atas tuduhan bahwa mereka menggunakan transaksi cryptocurrency untuk memindahkan hasil perdagangan fentanyl.

Ringkasan

Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap dua jaringan yang diduga membantu Kartel Sinaloa memindahkan hasil perdagangan fentanyl melalui cryptocurrency.
Enam alamat dompet Ethereum ditambahkan ke daftar sanksi, termasuk satu alamat yang terkait USDT yang kembali aktif pada bulan April setelah lebih dari setahun.
Otoritas di Brasil dan AS terus menargetkan operasi pencucian uang terkait crypto yang terhubung dengan kelompok kejahatan terorganisir di seluruh Amerika Latin.

Menurut Departemen Keuangan AS, sanksi yang diumumkan hari Rabu dilakukan melalui operasi terkoordinasi yang dipimpin oleh Gugus Tugas Keamanan Dalam Negeri dengan dukungan dari Badan Penegakan Narkoba.

Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa administrasi akan terus menargetkan operasi keuangan terkait kartel yang terkait dengan perdagangan fentanyl. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Departemen Keuangan, Bessent mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan “teroris narkoba” menggunakan jaringan keuangan untuk memindahkan hasil terkait narkoba ke Amerika Serikat.

Di antara mereka yang ditambahkan ke daftar sanksi adalah Armando de Jesus Ojeda Aviles, yang dituduh Departemen Keuangan membantu mengubah uang tunai menjadi cryptocurrency atas nama Kartel Sinaloa. Departemen juga mengidentifikasi Jesus Alonso Aispuro Felix sebagai rekan yang diduga terlibat dalam mentransfer hasil perdagangan narkoba melalui transaksi berbasis blockchain.

Pada saat yang sama, Departemen Keuangan melampirkan enam alamat dompet Ethereum ke penetapan sanksi. Lima dari alamat tersebut terkait dengan Ojeda Aviles, menurut rilis departemen.

Aktivitas blockchain yang terkait dengan dompet yang terdaftar menunjukkan pergerakan terbatas baru-baru ini. Data yang dirujuk dalam pengumuman Departemen Keuangan menunjukkan bahwa lima dari enam alamat Ethereum tersebut tidak aktif selama bertahun-tahun. Namun, satu alamat yang berakhiran “e27cb,” dilaporkan mengirim USDT senilai $894 pada 27 April setelah lebih dari setahun tanpa aktivitas yang tercatat.

Departemen Keuangan memperluas penegakan crypto terkait kartel

Pejabat Departemen Keuangan mengatakan bahwa sanksi dikeluarkan berdasarkan dua perintah eksekutif yang berfokus pada pemberantasan produksi narkoba ilegal dan organisasi yang ditunjuk sebagai teroris atau pendukung terorisme.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan menggambarkan Kartel Sinaloa sebagai Organisasi Teroris Asing yang bertanggung jawab atas perdagangan sejumlah besar fentanyl ke Amerika Serikat. Departemen mengatakan narkoba tersebut terus berkontribusi terhadap puluhan ribu kematian setiap tahun di seluruh negeri.

Agen federal sebelumnya telah mengaitkan jaringan cryptocurrency dengan operasi pendanaan kartel di seluruh Amerika Latin. Laporan Juli 2025 dari Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa DEA telah menyita lebih dari $10 juta dalam aset crypto yang terkait dengan Kartel Sinaloa.

Di tempat lain di wilayah tersebut, otoritas Brasil juga menyelidiki kelompok kejahatan terorganisir yang diduga menggunakan aset digital untuk mencuci dana ilegal. Pada Agustus 2024, polisi sipil di São Paulo membongkar operasi pencucian uang yang diduga terkait dengan Primeiro Comando da Capital, atau PCC, salah satu geng kriminal terbesar di Brasil.

Menurut CNN Brasil, penyidik mengatakan kelompok tersebut mengoperasikan bursa cryptocurrency yang menangani hampir 500 juta reais Brasil, atau sekitar $88,6 juta pada saat itu. Otoritas dilaporkan menyita 55 juta reais dalam cek selama penggerebekan yang terkait dengan penyelidikan, sementara polisi menangkap 13 individu yang terlibat dalam skema tersebut.

Investigasi sebelumnya di Brasil menunjukkan pola serupa. Pada Juni 2023, Departemen Pendapatan Federal khusus negara tersebut menggerebek enam bursa cryptocurrency yang diduga mencuci sekitar $380 juta dana ilegal. Operasi polisi federal lain pada 2024 membongkar jaringan pencucian uang terkait crypto lainnya yang dinilai oleh otoritas sekitar $2,6 miliar.

Laporan tahun 2023 yang dikutip oleh penyelidik regional telah mengidentifikasi peningkatan penggunaan cryptocurrency di kalangan kelompok kejahatan terorganisir di Amerika Latin, termasuk Kartel Sinaloa dan MS-13. Meski demikian, adopsi crypto di Brasil terus meningkat, dengan volume perdagangan lokal naik 30% pada 2024 sementara regulator mempercepat langkah pengawasan aset digital.

ETH-2,23%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.