Pendiri Forsage, platform dana terenkripsi, diekstradisi kembali ke Amerika Serikat! Kasus penipuan Ponzi sebesar 340 juta dolar pertama kali menjalani sidang

Platform dana kripto Forsage, salah satu pendiri bersama Olena Oblamska, telah diekstradisi dari Thailand ke Amerika Serikat untuk diadili, sementara tiga terdakwa Rusia lainnya masih buron. Departemen Kehakiman AS menuduh mereka terlibat dalam penipuan Ponzi sebesar 340 juta dolar.

Pendiri Forsage bersama diekstradisi ke AS, resmi diadili

Menurut laporan dari Aliansi Jurnalis Investigasi Internasional, salah satu pendiri Forsage yang diduga memimpin platform dana kripto tersebut, Olena Oblamska (juga dikenal sebagai Lola Ferrari), baru-baru ini diekstradisi dari Thailand ke Amerika Serikat dan muncul di pengadilan federal untuk sidang pertama. Terdakwa lain dalam kasus yang sama, Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, semuanya warga negara Rusia, saat ini masih buron.

Sumber gambar: CCIB Salah satu pendiri Forsage yang diduga memimpin platform dana kripto Forsage, Olena Oblamska (juga dikenal sebagai Lola Ferrari), baru-baru ini diekstradisi dari Thailand ke AS

Departemen Kehakiman AS menuduh, Forsage telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan nama “platform investasi kontrak pintar terdesentralisasi”, tetapi sebenarnya terlibat dalam penipuan Ponzi sebesar 340 juta dolar. Menurut dokumen pengadilan, terdakwa menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut di pengadilan, dan kasus akan dilanjutkan ke proses persidangan resmi.

Jaksa AS menunjukkan bahwa Forsage mulai berkembang pesat sejak 2020, terutama melalui blockchain seperti Ethereum, BNB Chain, dan Tron, dan menarik pengguna untuk menginvestasikan dana dengan menawarkan bonus rekomendasi tinggi dan mekanisme pembagian keuntungan berlapis. Platform ini mengklaim menggunakan kontrak pintar untuk otomatis mendistribusikan keuntungan, menekankan konsep “desentralisasi”, “tidak dapat ditutup”, dan “penghasilan pasif global”, yang dalam waktu singkat menarik banyak investor ritel dari seluruh dunia.

Regulator AS telah mengklasifikasikan Forsage sebagai dana ilegal

SEC AS telah secara resmi menuntut Forsage sejak 2022, menegaskan bahwa model operasinya memenuhi ciri khas penipuan Ponzi dan skema piramida.

Sumber gambar: X/@SECGov SEC AS secara resmi menuntut Forsage sejak 2022

Regulator menyatakan bahwa Forsage tidak memiliki bisnis investasi nyata, dan sumber pendapatannya terutama bergantung pada dana masuk baru untuk membayar peserta lama. Jika aliran dana baru melambat, sistem secara keseluruhan akan sulit untuk terus berjalan.

Jaksa juga menegaskan bahwa tim Forsage secara konsisten mempromosikan “kebebasan finansial” dan “penghasilan pasif di blockchain” melalui YouTube, Telegram, dan komunitas di berbagai negara, serta secara sengaja memanfaatkan konsep blockchain dan kontrak pintar untuk membungkus model bisnis mereka, guna mengurangi keraguan investor.

Karena seluruh operasinya sangat bergantung pada transfer kripto dan arus dana lintas negara, penyelidikan dan pelacakan dana menjadi jauh lebih sulit dibandingkan penipuan keuangan tradisional. Menurut data dari Departemen Kehakiman AS, Forsage memiliki jutaan peserta di seluruh dunia, dengan banyak korban berasal dari pasar berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa peserta bahkan didorong untuk meminjam uang, menjaminkan aset, atau terus menambah investasi, yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial besar.

Industri kripto terus menghadapi masalah dana piramida

Kasus Forsage kembali menyoroti masalah dana piramida yang sudah lama ada di industri kripto. Terutama saat DeFi dan kontrak pintar berkembang pesat di awal, banyak proyek menggunakan istilah teknologi dan narasi keuntungan tinggi untuk menarik pengguna, tetapi model bisnis di baliknya sering kali tidak memiliki aliran kas nyata dan keberlanjutan.

Pengamat pasar menunjukkan bahwa perbedaan terbesar antara Forsage dan banyak penipuan Ponzi tradisional sebelumnya adalah bahwa model ini sepenuhnya dibangun di atas arsitektur blockchain. Karena kontrak pintar dapat secara otomatis menjalankan distribusi dana, dan blockchain sendiri bersifat transparan dan terbuka, beberapa peserta bahkan salah paham menganggap bahwa “kode terbuka” sama dengan “legal dan aman”.

Namun, sikap regulator dalam beberapa tahun terakhir semakin tegas. SEC, CFTC, dan Departemen Kehakiman AS terus menegaskan bahwa, meskipun menggunakan kontrak pintar, DAO, atau arsitektur di blockchain, jika secara esensial melibatkan penggalangan dana ilegal, penjualan sekuritas, atau skema pembagian keuntungan Ponzi, tetap akan dikenai hukum yang berlaku.

Amerika Serikat memperkuat penegakan lintas negara, memasuki babak baru dalam penegakan hukum kripto

Keberhasilan ekstradisi terdakwa dari Thailand ini juga mencerminkan bahwa AS semakin memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara terhadap kejahatan kripto. Seiring dengan semakin diterimanya mata uang kripto sebagai bagian dari pasar keuangan global, frekuensi kolaborasi antara Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga penegak hukum internasional pun terus meningkat.

Para analis pasar berpendapat bahwa, di masa depan, pendiri kasus penipuan besar, pencucian uang, dan penggalangan dana ilegal di bidang kripto, meskipun mereka bersembunyi di luar negeri dalam waktu lama, akan semakin sulit menghindari penuntutan hukum.

Terutama setelah negara-negara mulai membangun regulasi aset virtual, proses penyitaan aset lintas negara, kerja sama bursa, dan ekstradisi internasional akan semakin matang. Bagi industri kripto, kasus Forsage menunjukkan bahwa fokus regulasi dan penegakan hukum sedang bertransformasi. Jika sebelumnya pasar lebih fokus pada regulasi bursa dan token, kini perhatian mulai beralih ke pelacakan dana di blockchain, penipuan lintas negara, dan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan dengan Web3.