Serangan Tri-Negara Bersejarah Membongkar 9 Kompleks Penipuan Kripto Dubai

Otoritas di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab meluncurkan penindakan besar-besaran terhadap jaringan penipuan cryptocurrency di Dubai sebagai bagian dari Operasi Tri-Force Sentinel. Operasi ini fokus pada penipuan babi-pembantaian, yaitu skema investasi palsu yang dikombinasikan dengan penipuan asmara untuk menarik korban agar berinvestasi dalam cryptocurrency. Otoritas menangkap 276 orang selama penggerebekan di sembilan lokasi penipuan di seluruh Dubai. Kasus ini menandai contoh penting dari kerjasama internasional melawan kejahatan keuangan berbasis internet dan menyoroti ancaman yang semakin meningkat dari jaringan penipuan luar negeri yang memanfaatkan cryptocurrency dan platform Web3.

Anatomi dari Kartel “Babi-Pembantaian” Dubai

Investigasi terbaru oleh Kementerian Dalam Negeri UAE dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menunjukkan bahwa organisasi yang ditargetkan ini menjalankan operasi terstruktur bergaya perusahaan yang menyamar sebagai perusahaan teknologi. Perusahaan kriminal ini mendirikan dan mengoperasikan tiga perusahaan front. Perusahaan front tersebut adalah “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” dan “Giant Company.”

Para penipu menggunakan situs media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi untuk mengembangkan hubungan palsu asmara atau hubungan asli dengan warga AS, membangun kepercayaan mereka, dan kemudian mengelabui mereka agar mengirim uang ke platform investasi cryptocurrency berpenghasilan tinggi dan canggih seperti CoinswiftTrading dan SwiftLedger.

Korban-korban tersebut ditipu agar mendapatkan pinjaman pribadi dan meminjam uang dari keluarga mereka untuk mendapatkan ‘pengembalian’ maksimal. Setelah dana dipindahkan, pelaku dengan mahir membersihkan uang tersebut melalui jaringan akun sekunder yang luas dengan menggunakan metode transaksi yang rumit. Selanjutnya, mereka menjadi tidak dapat diakses, meninggalkan korban terkunci dari akun mereka.

Aliansi Penegak Hukum Tri-Lateral yang Langka

Operasi Tri-Force Sentinel unik karena ini adalah kali pertama FBI, Kepolisian UAE, dan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok bekerja sama dalam sebuah operasi. Meskipun ketegangan geopolitik saat ini antara AS dan Tiongkok, kekhawatiran yang meningkat terhadap penipuan cryptocurrency mampu menyatukan kedua negara dalam sebuah aliansi penegak hukum yang langka untuk membongkar penipuan transnasional.

Polisi Dubai menangkap 275 tersangka dalam penggerebekan terkoordinasi terhadap skema “babi-pembantaian”. Pada saat yang sama, Polisi Kerajaan Thailand menangkap salah satu tersangka utama yang meninggalkan area dan berusaha melarikan diri melalui Asia Tenggara. Beberapa penyelenggara dan perekrut dari Burma dan Indonesia kini menghadapi tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California.

Operasi Level Up FBI berhasil melacak jaringan kriminal dan menyita nama domain yang digunakan untuk menipu investor. Keberhasilan operasi ini menunjukkan bahwa negara-negara perlu bekerja sama secara internasional untuk menghentikan para penjahat siber dari menyerang sektor keuangan global.

Kesimpulan

Pembongkaran tempat penipuan di Dubai menjadi bukti bahwa organisasi transnasional menggunakan cryptocurrency untuk menjalankan bisnis dan memfasilitasi usaha kriminal. Tim tugas gabungan menunjukkan bahwa bahkan jaringan siber dan sindikat yang paling tertanam di seluruh dunia rentan terhadap kerjasama yang terkoordinasi dan berbagi intelijen. Seiring berkembangnya teknologi Web3, Operasi Tri-Force Sentinel menetapkan preseden untuk tindakan internasional di masa depan yang menargetkan penghilangan aktor jahat dari pasar crypto.