DOJ mengatakan bahwa admin Dream Market yang diduga mencuci uang kripto ke dalam emas

Departemen Kehakiman AS telah menuntut warga negara Jerman Owe Martin Andresen atas dugaan skema pencucian uang yang terkait dengan Dream Market, pasar gelap darknet yang ditutup pada tahun 2019

Ringkasan

• DOJ menuntut Owe Martin Andresen atas dugaan pencucian uang yang terkait dengan dompet administrator Dream Market.
• Jaksa mengatakan dompet crypto yang tidak aktif memindahkan dana sebelum pembelian batangan emas yang dikirim ke Jerman.
• Otoritas menyita $1,7 juta dalam bentuk batangan emas, uang tunai, dan aset terkait crypto selama penggeledahan.

Jaksa mengatakan Andresen adalah tersangka administrator utama dari situs tersebut. Sementara itu, DOJ mengatakan Andresen ditangkap di Jerman minggu lalu atas tuduhan paralel di Jerman

Jaksa AS mengatakan dia menggunakan dompet administrator Dream Market yang tidak aktif untuk memindahkan dana dan kemudian mengonversi sebagian hasilnya menjadi batangan emas.

Jaksa mengutip dompet crypto yang tidak aktif

Dream Market diluncurkan pada 2013 dan menjadi salah satu pasar darknet terbesar sebelum penutupannya. Jaksa mengatakan situs ini memiliki hampir 100.000 daftar pada satu waktu dan menggunakan Tor serta cryptocurrency untuk menyembunyikan pembeli, penjual, dan pembayaran.

Setelah penutupan, DOJ mengatakan infrastruktur crypto Dream Market tetap sebagian besar tidak tersentuh. Jaksa mengatakan aktivitas dilanjutkan pada akhir 2022, ketika dana dipindahkan dari dompet Dream Market lama ke dompet yang baru dikonsolidasikan. Mereka mengatakan transfer tersebut “hanya bisa dilakukan” oleh seseorang yang memiliki akses ke kunci pribadi asli.

Selain itu, jaksa mengatakan Andresen menggunakan penyedia layanan crypto yang berbasis di Atlanta untuk membeli batangan emas dari perusahaan internasional pada Agustus 2023. Batangan emas tersebut diduga dikirim ke alamat rumahnya di Jerman.

DOJ mengatakan Andresen diduga mencuci lebih dari $2 juta antara Agustus 2023 dan April 2025. Selama penggeledahan pada 7 Mei, otoritas menemukan sekitar $1,7 juta dalam bentuk batangan emas, lebih dari $23.000 dalam uang tunai, dan informasi terkait rekening bank serta dompet crypto yang memegang sekitar $1,2 juta yang diduga merupakan hasil dari Dream Market.

Kasus kejahatan crypto tetap aktif

Seorang juri agung federal menuntut Andresen dengan enam tuduhan pencucian uang internasional dan enam tuduhan penyembunyian uang. Setiap tuduhan di AS dapat membawa hukuman hingga 20 tahun penjara. DOJ mengatakan Andresen dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Kasus ini mengikuti penegakan hukum yang lebih luas terhadap pencucian uang yang terkait crypto. Crypto.news melaporkan bahwa DOJ menyelesaikan penyitaan lebih dari $400 juta dalam aset yang terkait dengan Helix, sebuah mixer crypto darknet. Liputan terpisah menyebutkan bahwa seorang pria dari California dihukum 70 bulan penjara karena mencuci uang yang terkait dengan kelompok pencurian crypto senilai $263 juta.