Saya sekarang melihat jenis "transfer kebetulan" ini biasanya dianggap sebagai seseorang sedang menjalankan jalur, tidak buru-buru berkonspirasi, tetapi juga tidak berani mengatakan 100% tidak ada yang mencurigakan… Bagaimanapun saya pernah rugi dua kali, otak saya otomatis punya alarm.

Mari kita uraikan sederhana: satu transaksi terlihat seperti dikirim secara acak ke alamat yang tidak dikenal, sebenarnya umum dilakukan dengan terlebih dahulu menarik dari bursa ke perantara, lalu membagi menjadi beberapa transaksi kecil untuk mencoba (melihat apakah kamu mengikuti atau tidak, apakah sistem pengendalian risiko terblokir), kemudian menggunakan beberapa alamat lama sebagai "wadah pencucian" untuk mengurangi label, akhirnya bisa masuk ke kontrak (untuk market making / mengumpulkan airdrop), atau kembali ke alamat lain. Di blockchain bukan sihir, lebih banyak karena kebiasaan dan biaya yang dioptimalkan.

Belakangan ini juga sedang membahas tentang penambahan pajak di beberapa tempat, dan ketatnya regulasi, yang sebenarnya akan langsung mengubah ekspektasi masuk dan keluar dana semua orang: semakin tidak pasti, semakin suka berbelok-belok, semakin mudah muncul aliran transaksi yang "terlihat sangat kebetulan". Bagaimanapun saya saat ini hanya mencoba dengan posisi kecil, melihat jalur yang masuk akal sebagai sekadar lewat, yang terlihat seperti bermain drama sengaja, saya akan menjauh… Begitulah dulu.