Saya telah melihat selama beberapa waktu bagaimana orang kehilangan uang dalam proyek yang hanya menghilang. Dan kebanyakan dari mereka, semuanya mengarah pada scam keluar.

Scam keluar pada dasarnya adalah ketika pembuat protokol atau token DeFi mendapatkan kepercayaanmu, mengumpulkan jutaan dolar, lalu menghilang dengan semuanya. Perbedaannya dengan penipuan lain adalah bahwa orang-orang ini bisa mempertahankan kebohongan selama berbulan-bulan, membuatnya tampak bahwa proyek berjalan normal, sebelum akhirnya menguangkan dana dan menghilang.

Mekaniknya cukup dapat diprediksi jika kamu tahu apa yang harus dicari. Pertama datang kampanye pemasaran agresif, audit (sering kali palsu), influencer yang dibayar. Kemudian mereka membuka staking, farming, IDO/IEO untuk menarik lebih banyak likuiditas. Setelah itu meluncurkan 'fitur baru', mengumumkan kemitraan dengan bursa besar. Dan ketika mereka memiliki cukup uang, tim menutup akses ke dompet multisig, menghapus profil mereka, dan memblokir penarikan apa pun. Seluruh pool likuiditas dikirim ke alamat anonim di mana uang dicuci.

Saya memiliki beberapa contoh yang menggambarkan dengan baik bagaimana ini berfungsi. Compounder Finance menarik lebih dari 10 juta dolar dari pool pada Oktober 2020 dan menghilang. BendDAO melakukan rebranding, pengembang pergi berlibur dan menutup semuanya dengan 5 juta di kantong. Titan Finance pada Desember 2021 menjalankan scam keluar sebesar 9 juta di dalam ekosistem DeFi Kingdom. Ini bukan kasus yang terisolasi, melainkan contoh nyata bagaimana scam keluar yang dilakukan dengan baik.

Sekarang, ada tanda-tanda yang harus kamu waspadai. Tim yang sepenuhnya anonim tanpa riwayat yang dapat diverifikasi adalah bendera merah langsung. Jika mereka menjanjikan 1000% per tahun tanpa menjelaskan bagaimana hal itu mungkin, curigai. Jika hanya satu orang yang mengendalikan multisig penarikan, itu adalah kerentanan besar. Audit dalam PDF tertutup yang tidak bisa diverifikasi adalah palsu. Dan ketika tim menghilang dari obrolan dan media sosial setelah pengumuman penting, bersiaplah untuk yang terburuk.

Untuk melindungi diri, pastikan ada tata kelola desentralisasi nyata, bukan hanya di atas kertas. DAO dengan tanda tangan yang didistribusikan di multisig jauh lebih aman. Saat memeriksa audit, jangan hanya melihat laporan, selidiki reputasi auditornya. CertiK dan PeckShield adalah nama yang serius jika mereka memiliki analisis publik dan rinci. Batasi ekspektasi keuntunganmu karena APY yang sangat tinggi biasanya menyembunyikan mekanisme berbahaya. Dan tetap waspada terhadap saluran komunikasi proyek.

Jika kamu sudah tertipu scam keluar, dokumentasikan semuanya, beri tahu komunitas di Telegram atau Discord, simpan transaksi dan pesan. Beberapa bursa bisa membekukan alamat yang mencurigakan, meskipun jujur saja, ini jarang berhasil. Jika kerugiannya besar, pertimbangkan konsultasi hukum yang spesialis. Dan yang paling penting: analisis apa yang salah dan bagikan pengalamanmu karena membantu orang lain menghindari masalah yang sama.

Pada akhirnya, scam keluar adalah puncak dari penipuan yang sabar yang didasarkan pada kepercayaanmu. Pertahanan terbaik adalah memverifikasi dengan cermat bagaimana proyek dikelola, seberapa transparan timnya, dan bagaimana mereka mengendalikan dana di berbagai tingkat. Ini bukan paranoia, ini menjadi realistis di ruang ini.