Jejak Kripto Tersembunyi Iran Terungkap Saat Arkham Menerbitkan Peta Dompet Publik

Perusahaan analitik blockchain Arkham telah membangun peta publik yang dapat dicari dari dompet kripto yang terkait dengan bank sentral Iran — sebuah langkah yang menempatkan dugaan kepemilikan digital Teheran di depan mata penyelidik dan siapa saja yang cukup penasaran untuk melihat.

Bagaimana Iran Memindahkan Uang Melalui Crypto

Peta ini berpusat pada dua dompet berbasis Tron yang ditambahkan ke daftar Khusus Warga yang Ditunjuk oleh Departemen Keuangan AS pada 24 April. Departemen Keuangan mengidentifikasi kedua alamat sebagai properti Bank Markazi Jomhouri Islami Iran — bank sentral negara tersebut — dengan mengutip hubungan dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam-Qods Force dan Hizbullah.

Sekitar $344 juta dalam bentuk kripto dibekukan sebagai bagian dari tindakan tersebut, kata Menteri Keuangan Scott Bessent, menggambarkan tujuan untuk memutus kemampuan Teheran dalam menghasilkan, memindahkan, dan membawa pulang dana.

Penerbit stablecoin Tether mengonfirmasi bahwa mereka telah membekukan dana tersebut atas permintaan otoritas AS, mengutip aktivitas yang terkait dengan tindakan ilegal, tanpa menyebut Iran secara langsung dalam pernyataan publiknya.

Arkham menerbitkan penelitiannya pada 11 Mei, mengelompokkan alamat yang dikenai sanksi di bawah halaman entitas Bank Sentral Iran yang menurut mereka dapat digunakan sebagai titik awal untuk melacak dompet yang terhubung dan aliran transaksi.

Perusahaan mengatakan dompet tersebut menyimpan token TRC-20 — standar token yang berjalan di jaringan Tron dan mencakup USDT, stablecoin terbesar di dunia.

Sistem Berlapis Dibangun Untuk Menyembunyikan

Jejak uang tidaklah sederhana. Menurut Chainalysis, pendapatan minyak Iran melewati broker, dompet perantara, jembatan lintas rantai, dan protokol keuangan terdesentralisasi sebelum berakhir di akun yang terkait dengan bank sentral Iran dan entitas yang terhubung dengan IRGC. Jalur tersebut dibangun untuk menyembunyikan asal-usulnya, berlapis demi berlapis.

Juru bicara TRON mengatakan jaringan itu sendiri tidak dapat memantau atau memblokir transaksi individual, tetapi menunjuk ke Unit Kejahatan Keuangan T3 — sebuah usaha bersama antara TRON, Tether, dan TRM Labs yang diluncurkan pada 2024 — sebagai alat utama mereka untuk menandai penyalahgunaan.

Unit tersebut bekerja sama dengan penegak hukum untuk membekukan ratusan juta dolar dana yang terkait dengan kelompok yang dikenai sanksi dan pendanaan terorisme, kata juru bicara tersebut. Tether menolak berkomentar secara terpisah.

Aktivitas Crypto Iran Sangat Mendalam

Dompet yang terungkap hanyalah satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Berdasarkan perkiraan dari TRM Labs dan Chainalysis, volume transaksi crypto total Iran mencapai sekitar $11,4 miliar pada 2024 dan $10 miliar pada 2025.

Sementara itu, Iran dikatakan sedang mempertimbangkan mengenakan tol berbasis crypto untuk kapal yang melewati Selat Hormuz — sebuah tanda bahwa aset digital sedang dipertimbangkan sebagai saluran pendapatan jauh melampaui penghindaran sanksi.

Gambar unggulan dari Bitcoin Policy Institute*, grafik dari TradingView*