Kejaksaan Austria baru saja memvonis sebuah kasus penipuan kripto yang cukup besar. Lima orang dihukum penjara karena penipuan EXW-Token, di mana dua orang masing-masing mendapatkan hukuman 5 tahun, dua lainnya 30 bulan (21 bulan dengan masa percobaan), dan satu orang lagi 18 bulan masa percobaan. Ini adalah salah satu kasus penipuan mata uang kripto terbesar dalam sejarah negara tersebut, dengan proses pengadilan berlangsung selama satu tahun dan sidang selama 60 hari.

Penipuan EXW ini agak aneh. Mereka menjanjikan investor mendapatkan tingkat pengembalian harian sebesar 0,1% hingga 0,32%, tetapi token yang disebutkan itu sama sekali tidak ada. Selain token palsu, mereka juga mengaku menjalankan perusahaan properti dan layanan penyewaan mobil atas nama EXW. Dompet EXW diluncurkan sejak 2019, pada dasarnya adalah skema piramida MLM yang mirip Ponzi, menipu setidaknya 40.000 investor dan menggelapkan lebih dari 20 juta euro. Setelah skema ini runtuh pada 2020, mereka berusaha untuk memulai kembali dengan nama baru Exchange World.

Uang yang ditipu digunakan untuk berpesta dan berfoya-foya. Mobil mewah, pesawat pribadi, pesta di klub malam top di Dubai, bahkan sebuah vila yang dilengkapi dengan bak mandi untuk memelihara hiu, dan lemari penuh uang tunai. Menariknya, sebagian dari uang hasil kejahatan ini dipindahkan ke Austria. Dua pendiri bersama, Benjamin Herzog dan Pirmin Troger, mengaku bersalah pada September 2023 dan masing-masing dihukum 5 tahun penjara. Pirmin Troger dan Herzog adalah pelaku utama dari skema ini, mereka merancang seluruh rencana dengan sangat matang. Pendiri ketiga, Manuel Batista, saat ini masih dalam pelarian.

Putusan pengadilan sangat tegas, menyatakan bahwa ini bukan sekadar proyek yang gagal, melainkan penipuan yang direncanakan dengan matang sejak awal. Para pelaku berargumen bahwa mereka awalnya ingin menjalankan proyek investasi yang legal, tetapi semuanya menjadi tidak terkendali. Pengadilan tidak percaya sama sekali.

Kasus penipuan kripto semakin banyak belakangan ini. Hanya di tahun 2023, FBI mencatat kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar, meningkat 45% dibandingkan tahun 2022. Polisi Irlandia melaporkan bahwa lebih dari 45% kasus penipuan investasi di negara tersebut melibatkan aset kripto. Beberapa bulan terakhir, kasus serupa terus bermunculan. Pada 22 Oktober, Prancis memulai pengadilan terhadap sebuah geng penipuan kripto yang melibatkan 20 orang, menipu investor sebesar 30 juta dolar. Baru-baru ini, seorang di India dihukum 5 tahun karena menipu lebih dari 20 juta dolar dengan mengaku sebagai perwakilan dari sebuah bursa besar. Di Amerika Serikat, sebuah skema Ponzi juga dihukum dan diwajibkan membayar ganti rugi lebih dari 3,6 juta dolar, serta menjalani hukuman penjara selama 240 bulan.

Yang menarik, meskipun hukuman-hukuman ini cukup berat, para penipu tampaknya tidak berniat berhenti. Ini menunjukkan satu masalah besar: perlindungan terhadap risiko di pasar kripto masih kurang. Janji keuntungan tinggi, teknologi blockchain yang kompleks, dan berbagai proyek yang mencolok menjadi alat para penipu. Regulasi di seluruh dunia sedang memperkuat tindakan mereka, tetapi jelas masih banyak yang harus dilakukan.