Bank Sentral Brasil mendenda Banco Topázio sekitar 3,15 juta dolar AS, dan melarang mereka melakukan bisnis mata uang asing di luar bursa aset kripto selama 2 tahun

Berita dari Mars Finance, menurut laporan dari Times Brasil, Komite Keputusan Prosedur Sanksi Administratif di bawah Bank Sentral Brasil menjatuhkan denda sekitar 3,15 juta dolar AS kepada Banco Topázio, dan melarang mereka melakukan bisnis valuta asing di luar negeri untuk perdagangan aset virtual selama 2 tahun ke depan. Otoritas pengawas menyatakan bahwa Banco Topázio selama periode Oktober 2020 hingga September 2021, saat menangani sekitar 1,7 miliar dolar AS terkait bisnis, mengalami kekurangan dalam pemeriksaan kelayakan pelanggan, pendaftaran pelanggan, serta pengendalian pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan tidak melaporkan transaksi mencurigakan kepada Coaf. Pejabat Bank Sentral Brasil menyatakan bahwa pembatasan serupa juga mungkin akan diterapkan pada lembaga lain yang terlibat dalam bisnis aset kripto di masa depan.