Menurut laporan Times Brasil, Komite Keputusan Prosedur Administratif Sanksi Bank Sentral Brasil (Copas) telah melarang Bank Topázio (Banco Topázio S.A.) melakukan bisnis pertukaran aset virtual selama dua tahun di pasar perdagangan luar bursa. Selain itu, bank tersebut dijatuhi denda sebesar 16,2 juta real Brasil (sekitar 3,15 juta dolar AS) karena kekurangan serius dalam pemeriksaan kelayakan pelanggan dan pengendalian anti pencucian uang (PLD/FT). Menurut penyelidikan, antara tahun 2020 hingga 2021, bank tersebut menangani transaksi mencurigakan sebesar 1,7 miliar dolar AS dan tidak melaporkannya kepada otoritas pengawas, yang mencakup 63% dari total bisnis transfer luar negeri mereka selama periode yang sama.