Saya menyadari bahwa memahami penipuan adalah hal yang penting bagi siapa saja yang terlibat dalam pasar mata uang kripto. Penipuan, atau scam, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mengakumulasi kekayaan orang lain melalui trik curang. Orang yang melakukan tindakan ini disebut Scamer dan akan dikenai hukuman hukum jika terbukti.

Saat ini, dengan perkembangan internet, berbagai bentuk penipuan menjadi semakin canggih dan kompleks. Skala mereka dapat menyebar ke banyak negara, mempengaruhi jutaan korban. Ketika berpartisipasi dalam crypto, Anda akan sering mendengar istilah "tertipu scam" – artinya Anda telah jatuh ke dalam perangkap penipuan.

Yang perlu diperhatikan adalah sebagian besar korban tidak menyadari bahwa mereka tertipu, atau mengetahui tetapi tetap ikut serta karena keuntungan besar yang dijanjikan. Contoh khas adalah proyek yang mengikuti model Ponzi, di mana peserta terakhir membayar kepada orang yang sebelumnya. Awalnya, model ini tampak masuk akal jika Anda bergabung lebih awal, tetapi ketika tidak ada lagi peserta baru atau jumlah anggota terlalu banyak, seluruh sistem akan runtuh.

Ada banyak bentuk scam yang berbeda yang saya lihat muncul di pasar. Jenis pertama adalah Scam ICO, yang muncul secara umum pada tahun 2017. Para Scamer akan meluncurkan proyek mata uang kripto, mempromosikannya dengan janji-janji besar, bahkan menyewa KOL terkenal untuk mempromosikan. Setelah mengumpulkan dana besar dari investor, mereka akan meninggalkan proyek dan membawa kabur uangnya.

Ciri-ciri Scam ICO cukup jelas: proyek tidak memiliki solusi nyata, tim pengembang anonim atau kurang berpengalaman, website dan whitepaper dibuat seadanya, roadmap tidak jelas, dan proyek tidak peduli terhadap komunitas. Selain itu, Anda perlu bertanya: apakah proyek ini benar-benar membutuhkan teknologi Blockchain?

Jenis scam kedua adalah penarikan likuiditas, yang biasanya terjadi di bursa terdesentralisasi (DEX). Awalnya, proyek terlihat sangat profesional dan lengkap, tetapi setelah token dirilis dan terdaftar di pool likuiditas, mereka akan menarik semua uang dan pergi. Tanda-tanda peringatan termasuk likuiditas rendah, likuiditas bisa ditarik kapan saja, atau menjanjikan suku bunga APY tinggi secara tidak realistis.

Ada juga bentuk scam lain seperti mengunci fungsi beli/jual token, atau bahkan melakukan hack terhadap proyek sendiri untuk menjual besar-besaran koin di pasar. Untuk melindungi diri, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, periksa secara teliti: masalah apa yang diselesaikan proyek ini? Apakah benar-benar membutuhkan Blockchain? Bagaimana komunitasnya dibangun? Tokenomics-nya seperti apa?

Saat ini sudah tersedia alat bantu untuk memeriksa Smart Contract guna mendeteksi tanda-tanda buruk dari holder atau founder. Ketika menghubungkan dompet ke sebuah website, pastikan bahwa situs tersebut benar-benar terpercaya dan aman. Setelah tidak lagi diperlukan, Anda harus mencabut izin akses untuk menghindari pengambilalihan aset.

Singkatnya, scam adalah ancaman nyata dalam dunia crypto. Dengan memahami berbagai bentuk penipuan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dasar, Anda dapat melindungi aset Anda. Investasi cerdas, selalu periksa secara teliti sebelum memutuskan, dan jangan pernah membiarkan emosi atau keinginan keuntungan mengendalikan keputusan Anda.