Saya menyadari mayoritas pengguna kripto tidak tahu bagaimana AML bekerja.

Izinkan saya memberi tahu, menarik crypto besar Anda secara bertahap dan ke berbagai tujuan tidak mencegah dana Anda dari pembekuan.
Tindakan ini disebut Structuring dan itu adalah kejahatan keuangan.
Di Kenya, melakukan itu akan memudahkan pihak berwenang.
Kami memiliki unit Intelijen Keuangan yang disebut FRC yang tugasnya memantau setiap pergerakan uang.
Di akhir hari, KRA juga akan mengejar Anda.
Bagaimana ini terjadi, sangat sederhana.
Blockchain memungkinkan siapa saja melihat transaksi apa pun yang dilakukan di onchain dan, jika beberapa penarikan terjadi ke berbagai tujuan dari satu sumber, itu hanya memudahkan mereka.
Ingat panduan pelacakan dompet yang saya bagikan? (masih di postingan yang saya pin) Jika individu biasa bisa melakukan pelacakan sederhana itu, lalu mengapa tidak pihak berwenang?
Di akhir hari, dana Anda mungkin akan dibekukan dan Anda akan dipanggil untuk menjawab pertanyaan tentang sumber dana.
Ini adalah satu kesalahan yang dilakukan orang. Setiap penarikan yang Anda lakukan melalui Pertukaran Terpusat selalu dipantau.
Jadi apa solusinya?
Ikuti saja cara yang legal, tarik semua dana Anda ke satu tempat jika harus, biarkan dibekukan, berikan sumber dana dan jejaknya. Jika itu bukan uang hasil penipuan, Anda baik-baik saja.
Jika Anda mencoba menjadi bijaksana, setidaknya kuasai itu dengan baik tetapi jangan lakukan omong kosong ini.