Baru saja menangkap ini di radar - Tether mengumumkan bahwa mereka membekukan sekitar $344 juta USDT dari dua dompet kripto yang baru saja disanksi oleh OFAC dari Departemen Keuangan AS. Alamat-alamat ini terkait dengan Bank Sentral Iran, yang sudah masuk daftar sanksi sejak 2019 karena membiayai berbagai kelompok.

Yang menarik adalah pola di blockchain. Melihat riwayat transaksi, kedua dompet ini menerima sekitar $370 juta sejak awal 2021, tetapi aliran masuknya hampir berhenti pada akhir 2023. Kebanyakan aktivitas hanyalah memindahkan dana antar alamat terkait, dengan sedikit sekali aliran keluar. Ada beberapa transaksi ke bursa utama beberapa tahun lalu, tetapi tidak ada yang signifikan baru-baru ini. Perilaku semacam ini - akumulasi stabil dengan pergerakan minimal - cukup umum dari cadangan kekuasaan daripada dompet perdagangan aktif.

Langkah OFAC cukup standar dalam prosedur kepatuhan, dan kerja sama Tether dengan Departemen Keuangan AS serta penegak hukum untuk membekukan aset menunjukkan bagaimana penerbit stablecoin sekarang terikat dalam kerangka regulasi. Jika Anda menjalankan tim kepatuhan, sangat disarankan untuk menandai alamat-alamat ini dalam sistem pemantauan Anda. Blockchain meninggalkan jejak yang cukup jelas tentang aliran uang, yang membuat penegakan hukum jauh lebih mudah daripada sebelumnya.