Korea Selatan Menargetkan Tempat Cuci Tether dalam Penindakan Kripto Besar-besaran

• Polisi akan memperkuat penindakan terhadap “laundries” Tether yang digunakan untuk mencuci uang kejahatan melalui USDT.
• Polisi sedang membangun kapasitas investigasi kripto dengan pelatihan khusus dan anggaran hampir 100 juta won.
• Penjahat mengonversi dana penipuan menjadi Tether dan mengirim uang ke luar negeri melalui stablecoin.

Serangan besar terhadap “laundries” Tether ilegal telah diluncurkan di Korea Selatan. Toko-toko yang tidak terdaftar ini diduga terlibat dalam membantu penjahat mengonversi uang curian menjadi USDT. Penindakan anti-kripto ini merupakan perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap ruang kripto lokal.

Memperkuat Pengawasan di Sektor Kripto

Badan Kepolisian Nasional akan segera membubarkan jaringan pertukaran bawah tanah ini. Pejabat menargetkan toko-toko yang tidak terdaftar yang melewati persyaratan pelaporan keuangan standar. Pusat kripto ini sering memfasilitasi transfer dana ilegal secara cepat melintasi batas internasional.

Polisi telah memperoleh anggaran khusus sebesar 100 juta won untuk keberhasilan ini. Dana ini akan digunakan untuk pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani transaksi blockchain yang kompleks.

Selain itu, kerja sama yang ditingkatkan dengan Unit Intelijen Keuangan akan memastikan sistem pemantauan kripto yang lebih kokoh.

Pejabat penegak hukum akan mencari jejak digital dari pelaku pencucian uang yang dikenal. “Laundromat” ini adalah saluran utama untuk menarik diri dari sistem keuangan arus utama. Oleh karena itu, pemerintah ingin menutup celah ini untuk melindungi ekonomi kripto yang sah.

Menargetkan Stablecoin dan Aliran Kripto Global

Model “Laundromat Tether”, menurut penegak hukum Korea, bekerja sebagai berikut. Sebuah perusahaan phishing suara menipu korban Korea dari won. Hasilnya dikirim ke agen perdagangan cryptocurrency yang tidak berizin di Seoul (yang sering beroperasi dari toko-toko yang tidak mencolok).

Selain itu, kantor tersebut mengonversi won ke USDT, biasanya di jaringan Tron, dengan biaya kecil. USDT kemudian dipindahkan ke dompet luar negeri, yang biasanya dikelola oleh operator asing dari organisasi phishing tersebut.

Pada saat yang sama, dana ini dapat diterjemahkan ke mata uang lain atau dicairkan di bursa di negara dengan penegakan hukum yang lebih longgar.

Selain kejahatan keuangan, pertukaran ini juga dikaitkan dengan meningkatnya insiden perdagangan narkoba.

Namun, pasar narkoba daring sering menggunakan toko-toko ini untuk menyembunyikan sumber pembayaran. Oleh karena itu, membersihkan ruang kripto kini menjadi masalah keselamatan publik nasional.

Memperluas Ruang Penegakan Hukum

Briefing ini lebih rinci menjelaskan rencana untuk memerangi kejahatan kekerasan yang didorong sensasi dan berita palsu geopolitik. Penyidik kini lebih siap menghadapi realitas ancaman fisik dan digital. Mereka akan menggunakan alat baru mereka untuk menstabilkan ekosistem kripto yang lebih luas dari aktor jahat.

Kepemimpinan polisi menegaskan bahwa tidak ada pertukaran yang tidak terdaftar di luar jangkauan hukum. Mereka fokus pada memberantas geng-geng bisnis besar yang beroperasi di kota yang gelap.

Upaya ini mencerminkan komitmen Korea Selatan untuk mempertahankan infrastruktur kripto yang transparan dan legal.

Langkah-langkah transisi telah disiapkan untuk mengidentifikasi toko-toko berisiko tinggi di berbagai provinsi.

Petugas akan melakukan razia rutin berdasarkan informasi dari Unit Intelijen Keuangan. Pendekatan proaktif ini dirancang untuk memutus infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi operasi sistem pencucian uang global.