Jika Anda ingin memasuki dunia penyelidikan on-chain, alat yang tepat sangat penting. Baru-baru ini, tokoh terkenal di bidang keamanan blockchain ZachXBT mengungkapkan di saluran pribadinya 12 alat pelacakan dan penyelidikan on-chain yang paling sering digunakan oleh praktisi. Dengan berbagai fungsi mulai dari pemantauan aset, pelacakan aliran dana, hingga perhitungan pajak, alat ini tampaknya berguna bagi investor pribadi, tim kepatuhan, hingga lembaga penegak hukum.

Situs pelacakan dompet yang paling pertama dapat disebut adalah Cielo. Mendukung berbagai blockchain termasuk chain yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, dan Tron, serta memungkinkan pemantauan aktivitas dompet secara real-time. Sangat berguna saat menganalisis pergerakan akun whale atau dengan cepat mengidentifikasi alamat yang mencurigakan.

TRM Labs adalah platform yang sangat cocok untuk penanggulangan kejahatan keuangan. Meliputi lebih dari 70 juta aset dan mencakup 30 blockchain, serta menyediakan data NFT dan protokol DeFi. Banyak digunakan oleh lembaga keuangan dan bursa dalam melacak kejahatan terkait cryptocurrency.

MetaSuites adalah ekstensi Chrome yang dibuat oleh BlockSec, yang mengubah browser menjadi alat analisis blockchain. Menyediakan visualisasi intuitif seperti diagram aliran modal dan label alamat, cocok untuk studi protokol DeFi atau analisis kerentanan.

Bagi investor ritel, MetaSleuth mungkin lebih mudah diakses. Fungsinya mirip dengan TRM Labs, tetapi lebih memperhatikan pengalaman pengguna, mendukung 13 blockchain, dan menargetkan investor pribadi serta lembaga kecil. Sangat baik untuk analisis jalur serangan hacker atau deteksi transaksi tidak normal.

Arkham adalah platform komprehensif yang mengintegrasikan explorer multi-chain, pelabelan entitas, dan fitur notifikasi real-time. Mengakses data dari lebih dari 50 blockchain, memudahkan penelusuran jalur aliran modal atau identifikasi risiko menggunakan AI.

Untuk pelacakan dompet Bitcoin, alat dasar seperti Etherscan dan Solscan tetap penting. Masing-masing adalah penjelajah blockchain yang khusus untuk chain EVM dan ekosistem Solana, menyediakan informasi rinci seperti riwayat transaksi, kode kontrak pintar, dan saldo. Alat wajib bagi pengembang dan peneliti.

Blockchair adalah mesin pencari data blockchain Bitcoin yang khusus. Memungkinkan pencarian detail tentang blok, transaksi, dan alamat, serta menyediakan API, cocok untuk analisis kumpulan penambang BTC atau studi aliran dana.

Untuk melacak perpindahan aset lintas chain, diperlukan alat pemantauan jembatan seperti Range, Pulsy, dan Socketscan. Range melacak aliran USDC berbasis protokol CCTP, Pulsy membantu menemukan jalur pengiriman terbaik, dan Socketscan memantau transaksi jembatan antar EVM chain. Sangat penting saat mengelola aset di lingkungan multi-chain.

Dune adalah platform yang terkenal untuk analisis data blockchain. Memungkinkan kueri data on-chain langsung menggunakan SQL dan membuat dashboard kustom, cocok untuk memantau KPI DeFi atau analisis pasar NFT.

Terakhir, CryptoTaxCalculator secara signifikan mengurangi beban pelaporan pajak bagi investor. Menghitung keuntungan dan kerugian secara otomatis serta menghasilkan laporan pajak, membantu dalam kepatuhan regulasi.

Dengan menggabungkan 12 alat ini secara efektif, Anda dapat mulai dari situs pelacakan dompet Bitcoin hingga pengelolaan portofolio dan risiko secara menyeluruh. Baik tim keamanan tingkat institusi maupun peneliti pribadi, pemilihan alat yang tepat akan sangat meningkatkan kemampuan analisis data dan tingkat keamanan.