Belakangan ini, langkah besar dompet Plus Token kembali membuat pasar sedikit bergolak. Pada akhir bulan lalu, banyak dompet yang telah tidur selama bertahun-tahun tiba-tiba mulai memindahkan ETH, kabar yang beredar menyebutkan melibatkan aset senilai 2 miliar dolar AS, membuat banyak orang ketakutan. Kemudian analis on-chain keluar untuk membantah, mengatakan sebenarnya hanya tersisa kurang dari 26.000 ETH yang aktif, sehingga pasar sedikit tenang kembali.

Berbicara tentang Plus Token, kasus ini memang menjadi pelajaran klasik di dunia kripto. Pada tahun 2018, proyek ini muncul dengan mengusung slogan "pindah batu cerdas" dan dompet lintas rantai, menarik 2,7 juta anggota dengan menggunakan gimmick seperti "raja koin", "koin seribu kali lipat". Sistem piramida ini sangat besar, tingkat terdalam mencapai lebih dari 3000 lapisan. Hanya dari skala ini saja sudah bisa diketahui betapa ganasnya pengumpulan dana saat itu.

Hingga pertengahan 2019, masalah penarikan mulai terungkap, platform tidak bisa beroperasi normal. Tapi tahukah kamu, meskipun resmi tidak ada penjelasan, tetap ada investor yang terus memasukkan uang ke dalamnya. Akhirnya, saat Plus Token runtuh, total nilai kripto yang terlibat melebihi 15 miliar yuan RMB, ke mana sebagian besar uang ini mengalir?

Berdasarkan catatan kasus, dana ini sebagian besar melalui jalur OTC untuk pencucian uang, sebagian digunakan untuk membeli properti dan mobil mewah. Pada tahun 2020, 789.5 ribu ETH dipindahkan secara tersebar ke ribuan dompet perantara. Pada 2021, banyak ETH kembali dipindahkan melalui bursa yang sudah tutup ke bursa besar tertentu. Penegak hukum akhirnya menemukan 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 juta LTC, dan berbagai koin lain, dengan total nilai lebih dari 15 miliar yuan.

Pertanyaan sekarang adalah, mengapa dompet-dompet ini tiba-tiba aktif kembali? Berdasarkan analisis data on-chain, aktivitas transfer terkait Plus Token kali ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang-orang yang sudah bebas dari penjara terkait kasus tersebut. Ini juga mengingatkan kita bahwa, meskipun kasus sudah selesai, risiko terkait aset tetap ada.

Sejujurnya, peristiwa Plus Token ini cukup berpengaruh besar terhadap seluruh pasar kripto. Investor yang masuk awal ke dunia kripto banyak yang mengalami kerugian besar akibat penipuan semacam ini. Jika kita bandingkan industri kripto saat ini dengan tahap perkembangan yang baru muncul, memang ada peluang besar dan potensi pertumbuhan kekayaan, tapi syaratnya adalah kamu harus melindungi asetmu dengan baik dan menghindari jebakan skema Ponzi. Pelajaran dari Plus Token ini ada di depan mata, dan setiap investor sebaiknya memikirkannya dengan serius.