Penindakan cryptocurrency Poland kembali setelah tuduhan $97M Zondacrypto

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sedang menyiapkan RUU aset kripto lain setelah tuduhan baru terhadap Zondacrypto memperkuat tekanan ke Warsawa untuk mengatur platform aset digital

Ringkasan

• Pemerintah Polandia merencanakan RUU kripto baru setelah tuduhan penipuan dan pencucian uang baru terhadap Zondacrypto.
• Tusk menginginkan hukuman yang lebih keras untuk platform yang mengeksploitasi investor dan mengancam keamanan Polandia.
• Kantor Presiden Nawrocki mengatakan akan meninjau draf lengkap sebelum mengambil posisi.

Usulan terbaru ini mengikuti RUU sebelumnya yang diblokir oleh Presiden Karol Nawrocki.

Pihak berwenang membuka penyelidikan pada 17 April terhadap kemungkinan penipuan terhadap klien Zondacrypto dan pencucian uang. Radio Polandia melaporkan bahwa jaksa juga sedang memeriksa kemungkinan hubungan dengan Rusia dan sudut pandang kejahatan terorganisir, meskipun kasus ini masih belum terselesaikan.

Zondacrypto membantah kesalahan

Kasus ini berpusat pada keluhan penarikan pengguna dan dugaan kerugian investor. CoinGeek melaporkan bahwa otoritas Polandia memperkirakan kerugian setidaknya 350 juta złoty, atau sekitar 97 juta dolar AS, per 5 Mei.

CEO Zondacrypto Przemysław Kral membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa pertukaran tetap stabil secara keuangan. Dia juga menyebut tuduhan terkait Rusia sebagai “absurd.” Penolakan itu harus diperlakukan sebagai posisi perusahaan sementara penyelidik meninjau masalah ini.

Tusk mengatakan pemerintah akan mengirimkan RUU tersebut ke parlemen lagi. Radio Polandia melaporkan bahwa versi baru ini akan terutama menambahkan hukuman yang lebih keras bagi orang yang mengeksploitasi harapan, kurangnya pengetahuan, atau kepercayaan investor.

Dia berkata: “Satu-satunya perubahan yang akan saya usulkan adalah hukuman yang lebih ketat lagi.” Pernyataan itu menandakan pendekatan penegakan hukum yang lebih keras, tetapi draf lengkap akan menentukan seberapa jauh aturan baru ini berlaku.

Penundaan MiCA membuat Polandia tetap rentan

Pertarungan politik ini membuat Polandia tertinggal dari negara-negara Uni Eropa lain dalam pelaksanaan MiCA. Liputan sebelumnya menunjukkan bahwa Polandia tetap satu-satunya anggota UE tanpa pelaksanaan domestik penuh setelah Nawrocki memveto undang-undang kripto sebelumnya.

Nawrocki berargumen bahwa RUU sebelumnya memberi regulator kekuasaan terlalu besar dan berisiko merugikan perusahaan kecil. Kantornya mengatakan bahwa presiden tidak menentang regulasi kripto tetapi menginginkan model yang berbeda.

Zondacrypto sudah menentang RUU Polandia sebelumnya. Pada September, Kral mengatakan bahwa usulan tersebut memberlakukan “pembatasan berlebihan” dan dapat mendorong perusahaan ke pasar yang lebih ramah.