Otoritas India telah menangkap tersangka utama dalam kasus pencurian Bitcoin yang panjang di negara tersebut. Menurut laporan, Direktorat Penegakan Hukum (ED) India menangkap pelaku pada hari Sabtu, bersama dengan dua rekannya, di Bengaluru. ED menangkap Srikrishna, yang dikenal sebagai Sriki, bersama Robin Khandeval dan Sunish Hegde.

Kelompok ini menghadapi tuduhan terkait penipuan cryptocurrency senilai Rs 11,5 crore ($1,3 juta), menurut media lokal. Sebuah pengadilan khusus memberikan ED masa penahanan selama 10 hari untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penipuan ini bermula sejak 2017. Saat itu Sriki dan krunya diduga membobol situs web nasional dan internasional dan melarikan Bitcoin. Koin yang dicuri termasuk hasil dari pertukaran di Dubai, menurut penyelidik. Crypto tersebut kemudian dialirkan ke orang-orang yang memiliki hubungan politik di Karnataka.

Otoritas India telah melacak Skiri sejak 2020

Sriki pertama kali masuk radar penegak hukum pada November 2020. Dia ditangkap karena diduga membeli ganja hidro di dark web menggunakan Bitcoin. ED India telah mengejar penipuan Bitcoin ini selama bertahun-tahun. Polisi sedang menyelidiki transaksi crypto ilegal, peretasan, dan berbagai irregularitas keuangan. Kasus ini menimbulkan banyak kehebohan politik di Karnataka. Pada 20 April, ED menggerebek 12 lokasi yang terkait dengan tersangka dan rekan-rekannya.

Di antara target, tempat yang terkait dengan Mohammed Haris Nalapad dan Omar Farook Nalapad, anak-anak dari MLA Shantinagar N.A. Haris. Mohammed Hakeeb Khan, cucu dari mantan Menteri Union K. Rehman Khan, juga rumahnya diselidiki. ED percaya Mohammed Haris dan Omar Farook mendapatkan hasil dari kejahatan tersebut. Penyidik mengklaim Bitcoin yang diretas berpindah dari pertukaran Dubai ke Nalapad. Badan ini telah melacak jejak digitalnya.

Transfer uang mencurigakan melalui rekening bank Hakeeb Khan memicu penggerebekan di tempatnya juga. Transaksi antara Khan dan Sriki masih dalam penyelidikan sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas. Cabang Kejahatan Pusat Bengaluru awalnya menangani kasus penipuan Bitcoin ini. Kemudian kasus ini dialihkan ke Departemen Investigasi Kriminal Karnataka. Akhirnya ED mengambil alih, menggunakan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang untuk melacak hasil dari dompet crypto dan saluran perbankan tradisional.

Dalam kasus terpisah, Pengadilan Tinggi Himachal Pradesh baru-baru ini menolak jaminan kepada Abhishek Sharma. Dia diduga menjalankan skema MLM crypto yang diduga merugikan lebih dari 80.000 investor sebesar Rs 500 crore, atau sekitar $3,6 juta, seperti dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya. Pengadilan menyebut kejahatan ekonomi ini “berat” karena memukul ekonomi. Secara global, kerugian penipuan crypto terus meningkat. Laporan tahunan terbaru FBI mencatat kerugian cryptocurrency sebesar $11,4 miliar di seluruh Amerika Serikat pada tahun 2025.

BTC0,64%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.