Melanggar sepuluh tindakan ilegal termasuk pelanggaran terkait peraturan statistik keuangan, Bank Zhongyuan didenda sebesar 8.8437 juta yuan

Belakangan ini, informasi keputusan sanksi administratif yang diungkapkan oleh Cabang Provinsi Henan Bank Rakyat Tiongkok menunjukkan bahwa Zhongyuan Bank Co., Ltd. melakukan pelanggaran sebagai berikut: 1. Melanggar ketentuan terkait statistik keuangan; 2. Melanggar ketentuan pengelolaan rekening; 3. Melanggar ketentuan pengelolaan keamanan jaringan; 4. Melanggar ketentuan pengelolaan bisnis mata uang palsu; 5. Melanggar ketentuan pengelolaan peredaran Renminbi; 6. Melanggar ketentuan pengumpulan, penyediaan, pencarian, dan pengelolaan informasi kredit; 7. Tidak melakukan due diligence pelanggan sesuai ketentuan; 8. Tidak melaporkan transaksi besar sesuai ketentuan; 9. Tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan; 10. Tidak menetapkan dan menyempurnakan sistem pengendalian internal anti pencucian uang sesuai ketentuan, dan diberikan peringatan serta denda sebesar 8.843.7 juta yuan oleh Cabang Provinsi Henan Bank Rakyat Tiongkok, dengan keputusan sanksi administratif dibuat pada 27 April 2026.

(Bank Rakyat Tiongkok)

(Edit: Qian Xiaorui)

Kata kunci: