Baru saja mengikuti rincian dari penipuan kripto besar yang terjadi minggu lalu, dan jujur saja ini adalah contoh buku teks tentang bagaimana skema ini beroperasi. Sebuah bursa palsu bernama DSJ Exchange dan platform investasi bernama BG Wealth berhasil menarik lebih dari $150 juta dari korban sebelum semuanya runtuh.

Inilah yang membuat skema ponzi ini begitu jahat - mereka menjanjikan pengembalian harian antara 1,3% hingga 2,6%, yang terdengar hampir masuk akal sampai Anda menyadari bahwa itu sama sekali tidak berkelanjutan. CEO palsu, seorang pria bernama Stephen Beard yang mengaku sebagai profesor, menggunakan taktik rekrutmen dan sinyal perdagangan palsu yang didorong melalui aplikasi pesan untuk menjaga aliran uang tetap berjalan. Korban mengira mereka melakukan perdagangan nyata dan mendapatkan pengembalian nyata, tetapi semuanya dibuat-buat.

Operasi ini memiliki ciri khas skema ponzi klasik - mereka mengklaim memiliki lisensi SEC (yang sebenarnya tidak), menawarkan komisi referensi dan bonus berbasis peringkat untuk mendorong rekrutmen, dan terus berganti domain serta dompet untuk menghindari regulator. Tiga belas regulator berbeda di lima benua telah mengeluarkan peringatan penipuan, termasuk FCA Inggris, ASIC Australia, dan DFI Washington.

Yang gila adalah bahwa bahkan setelah penegak hukum AS menyita domain mereka pada 23 April, para penipu tetap melanjutkan selama seminggu lagi. Pada 4 Mei, mereka sudah menonaktifkan penarikan dan menuntut 'pajak' 12% atas saldo akun, dengan klaim bahwa itu diperlukan untuk proses regulasi sebelum mereka go public. Langkah keluar scam yang klasik.

Analis on-chain ZachXBT melacak bagaimana mereka mencuci uang lebih dari $92 juta di berbagai chain - pertukaran token, bridging melalui berbagai protokol, membungkus USDD, seluruh buku panduan. Dia bekerja sama dengan Tether dan tim keamanan bursa utama, dan mereka berhasil membekukan total $41,5 juta, dengan Tether saja membekukan $38,4 juta pada 4 Mei.

Tapi inilah intinya - pemulihan $41,5 juta itu hanyalah sebagian kecil dari $150 juta yang masuk ke skema ponzi ini. ZachXBT mencatat bahwa kerugian sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena ribuan penarikan korban telah diidentifikasi. Jika Anda terjebak dalam hal ini, saran saya adalah melaporkan ke polisi di yurisdiksi Anda untuk membantu penyelidikan global dan upaya pemulihan yang mungkin dilakukan.