FBI, UAE menutup sembilan pusat yang sama, menangkap 276 tersangka dalam operasi internasional

FBI, bersama pejabat UEA, telah menjalankan operasi penegakan hukum internasional yang luas yang menargetkan skema penipuan yang melibatkan kripto yang menargetkan warga AS, menyebabkan kerugian mencapai jutaan dolar

Menurut laporan, penindakan ini menyebabkan 276 penangkapan, menutup 9 pusat penipuan, dan menyelamatkan ribuan individu yang diperjualbelikan yang dipaksa bekerja secara paksa

Operasi internasional menutup 9 pusat penipuan

Menurut Kash Patel, Direktur FBI, operasi ini dipimpin oleh Kepolisian Dubai, di bawah Kementerian Dalam Negeri Uni Emirat Arab, bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan pemerintah Tiongkok

Mereka yang terlibat dalam penipuan ditangkap di Dubai dan Thailand. Kebanyakan dari mereka adalah warga Burma dan Indonesia

Menurut Kash Patel, divisi FBI di San Diego berperan dalam mengatur kerjasama di pihak AS. Otoritas telah mengajukan serangkaian tuduhan federal, termasuk penipuan transfer dan pencucian uang, terhadap sejumlah tersangka di pengadilan Amerika

Selain itu, lembaga tersebut menyita aset terkait penipuan, termasuk lebih dari $701 juta dalam bentuk kriptokurensi.

Bagaimana penipuan kripto dan perdagangan manusia berlangsung

Menurut FBI dan DOJ, skema penipuan ini menggunakan teknik yang dikenal sebagai “pig butchering” atau “romance baiting.” Penipu menggunakan platform media sosial dan aplikasi pesan untuk mendapatkan kepercayaan target mereka selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dengan menciptakan identitas palsu, seperti hubungan romantis atau persahabatan

Setelah mendapatkan kepercayaan korban, mereka memperkenalkan mereka pada skema kripto yang melibatkan pembuatan situs web palsu yang menunjukkan keuntungan buatan.

Keterlibatan ilegal ini sangat terkait dengan perdagangan manusia. Orang asing tertarik oleh janji peluang kerja bergaji tinggi, tetapi dipaksa dengan senjata untuk mengelola fasilitas penipuan secara seperti budak

FBI telah mengidentifikasi hampir 9.000 orang yang menjadi korban skema kripto serupa dan percaya bahwa peringatan proaktif melalui Operasi Level Up diperlukan. Operasi ini diluncurkan pada Januari 2024 dan, pada April 2026, dikreditkan telah menyelamatkan korban sekitar $562 juta.

Penjahat yang didakwa di pengadilan Amerika

Beberapa dari mereka yang didakwa atas tuduhan penipuan federal dan pencucian uang adalah Thet Min Nyi, berusia 27 tahun, yang dikatakan bertindak sebagai manajer dan perekrut di Ko Thet Company; Wiliang Awang, berusia 23 tahun; Andreas Chandra, berusia 29 tahun; Lisa Mariam, berusia 29 tahun; dan dua rekan lainnya yang buron.

Terdakwa tersebut mengelola, bekerja, atau merekrut karyawan untuk tiga perusahaan: Ko Thet Company, Sanduo Group, dan Giant Company, yang semuanya mengoperasikan beberapa pusat penipuan

Namun, dua dakwaan terpisah telah dikeluarkan terhadap Jiang Wen Jie (juga dikenal sebagai Jiang Nan) dan Huang Xingshan (juga dikenal sebagai Ah Zhe atau Huang Xing Saan) atas partisipasi mereka dalam pusat penipuan Shunda yang berbasis di Min Let Pan, Myanmar

Penangkapan terjadi pada 2026, sebelum duo tersebut menginjakkan kaki di Thailand dari Kamboja. Langkah tersebut melibatkan penutupan akun Telegram (@pogojobhiring2023) dengan lebih dari 6.500 pelanggan, yang digunakan untuk merekrut korban ke pusat penipuan berbasis Kamboja melalui 503 situs investasi palsu.

Platform teknologi tingkatkan perlindungan untuk menyelamatkan pengguna

Menurut data operasi, Meta Platforms memberikan kontribusi signifikan terhadap data yang membantu penyelidik mengidentifikasi jaringan tersebut. Pada tahun 2025 saja, perusahaan menghapus lebih dari 159 juta iklan penipuan dari platformnya dan menutup 10,9 juta akun yang digunakan untuk tujuan penipuan

Sebagai bagian dari inisiatif gabungan, Meta menutup 150.000 akun lain yang terkait dengan jaringan ini.

Menurut Chris Sonderby, wakil presiden dan penasihat umum deputi Meta, perusahaan tetap berkomitmen memerangi penipuan melalui langkah-langkah di seluruh platformnya. Langkah-langkah keamanan ini termasuk peringatan baru tentang permintaan pertemanan palsu di Facebook, memblokir akses tidak sah ke akun di WhatsApp, dan mengidentifikasi karakteristik umum dari penipuan di Messenger

Baru-baru ini, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An dan rekannya, termasuk mereka yang terkait dengan K99 Group, yang menjalankan pusat penipuan dan pencucian uang, di antara kejahatan lainnya. Legislatif Kamboja juga telah memberlakukan undang-undang baru yang menjatuhkan hukuman penjara 5 hingga 10 tahun, dengan denda hingga $250.000.

Para pakar kripto paling cerdas sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Bergabunglah dengan mereka.