Baru saja mendengar sesuatu yang cukup signifikan di ruang penegakan hukum kripto. Brad Bao, salah satu pendiri Lime yang mengangkat perusahaan tersebut ke valuasi $2,4 miliar, kini disebut dalam gugatan federal RICO sebesar $100 juta—dan tuduhannya tidak main-main. Kita berbicara tentang apa yang disebut penggugat sebagai salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah.

Gugatan ini berpusat pada sebuah proyek token yang mengumpulkan sekitar $43 juta dari lebih dari 5.000 investor ritel pada tahun 2021. Di sinilah menjadi rumit: menurut pengaduan, CEO diduga melikuidasi $41,78 juta dalam token segera setelah peluncuran sambil secara terbuka mengklaim bahwa kepemilikan orang dalam dikunci. Uang tersebut tampaknya dialihkan melalui akun pribadi milik anggota keluarga, lalu disalurkan melalui perusahaan cangkang di Delaware, Kepulauan Virgin Inggris, Panama, dan Jerman. Dana investor sebesar $16,6 juta lainnya diduga disedot langsung dari dompet perusahaan dan hilang dalam taruhan DeFi yang gagal.

Yang menarik adalah peran Brad Bao dalam hal ini. Pengaduan menuduh dia menjabat sebagai anggota dewan yang pada dasarnya memberi kredibilitas pada skema tersebut sambil menerima biaya direktur dan alokasi token awal. Pengajuan tersebut menyiratkan Bao menyetujui transaksi yang dirancang untuk menyalahgunakan dana dan kemudian menutup mata terhadap penipuan akuntansi yang menutupi semuanya.

Kasus ini mencerminkan pola yang sama yang telah digunakan berulang kali oleh DOJ dan SEC selama beberapa tahun terakhir. Ada penipuan transfer dana, pelanggaran sekuritas, pencucian uang di berbagai yurisdiksi, dan tuduhan yang melibatkan manipulasi pasar melalui bot perdagangan otomatis. Pengaduan bahkan menyebutkan hubungan dengan seorang manipulator pasar yang dihukum, yang menambah lapisan lain dari sudut pandang penegakan hukum.

Yang membuat ini sangat menarik adalah sudut pandang tata kelola. Kegagalan pengawasan perusahaan secara langsung memungkinkan transaksi orang dalam dan transaksi yang bertentangan. Bagi anggota dewan seperti Brad Bao, ini adalah titik kerentanan yang serius.

Token yang dimaksud mencapai puncaknya di $0,47 dan sekarang diperdagangkan sekitar $0,0012—penurunan lebih dari 99%. Kasus RICO sipil seperti ini sering mendahului dakwaan pidana, terutama ketika banyak tuduhan penipuan digabungkan. District Selatan New York telah secara agresif mengejar kasus serupa, jadi paparan regulasi di sini bisa jauh melampaui gugatan sipil. Layak untuk dipantau bagaimana perkembangan kasus ini.