Baru saja menemukan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan yang harus diketahui para trader. Tampaknya ada gelombang penipuan crypto yang menargetkan perusahaan pelayaran yang terjebak di Selat Hormuz, dengan penipu mengaku sebagai otoritas Iran yang menuntut Bitcoin dan USDT untuk jalur aman.

Menurut perusahaan risiko maritim Marisks, para penipu ini menyerang pemilik kapal dengan pesan palsu yang meminta biaya transit dalam bentuk crypto. Mereka meminta dokumen verifikasi terlebih dahulu, lalu menetapkan apa yang mereka sebut biaya transit yang harus dibayar dalam BTC atau USDT. Beberapa kapal yang mencoba mengikuti instruksi penipuan ini dikabarkan menghadapi ancaman fisik, meskipun laporan tersebut belum sepenuhnya diverifikasi.

Waktu kejadian ini menarik - dan mengkhawatirkan. Selat Hormuz mengelola sekitar 20% dari minyak dan LNG dunia, tetapi saat ini hampir tertutup karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sementara itu, Iran telah mengisyaratkan akan memberlakukan tarif transit resmi yang bisa dibayar dengan crypto untuk menghindari sanksi AS. Jadi, ada kekacauan geopolitik yang sah disertai penipuan crypto oportunistik yang memanfaatkan situasi yang sama.

Apa yang menarik perhatian saya dari sudut pandang risiko: menerima atau melakukan pembayaran crypto terkait situasi Selat ini bisa melanggar sanksi AS dan internasional. Analis Chainalysis menandai ini sebagai potensi dukungan material bagi entitas yang dikenai sanksi. IRGC mengendalikan sebagian besar aktivitas maritim Iran dan ditetapkan sebagai organisasi teroris di bawah hukum AS, jadi ini bukan sekadar teori - risiko regulasi nyata adanya.

Bitcoin diperdagangkan sekitar $64K saat penipuan ini pertama kali muncul pada akhir April, tetapi sejak itu harganya bergerak ke $80.35K. Likuiditas dan sifat tanpa batas dari crypto membuatnya menarik untuk penggunaan yang sah maupun ilegal, dan inilah sebabnya penipuan crypto seperti ini semakin berkembang.

Bagi trader yang memantau perkembangan ini, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, gangguan berkepanjangan di Selat bisa mendorong harga energi global lebih tinggi, yang biasanya menimbulkan hambatan bagi aset risiko termasuk crypto. Kedua, pengawasan regulasi terhadap peran crypto dalam penghindaran sanksi kemungkinan akan semakin intensif - insiden berprofil tinggi seperti ini cenderung menarik perhatian penegakan hukum. Ketiga, jika Anda terlibat dalam pengiriman atau pembiayaan perdagangan, berhati-hatilah terhadap permintaan pembayaran crypto yang tidak diminta, terutama yang mengklaim otoritas resmi.

Gambaran besar di sini adalah bahwa penipuan crypto semakin canggih dan sadar geopolitik. Penipu tidak lagi menjalankan skema umum - mereka memanfaatkan ketegangan dunia nyata dan menggunakan sifat borderless dari crypto untuk keuntungan mereka. Itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan pasar seiring meningkatnya tekanan regulasi.