Figur misterius baru berbasis Dubai muncul sebagai otak dari keruntuhan Zondacrypto

Sosok yang tidak dikenal, yang dipercaya telah menjalankan pertukaran Eropa yang baru-baru ini gagal, Zondacrypto, kini dilaporkan bersembunyi di Dubai.

Kerugian langsung dari kejatuhan platform perdagangan koin, salah satu yang terbesar di wilayahnya, mendekati 100 juta dolar, tetapi totalnya kemungkinan lebih tinggi.

Bos asli Zondacrypto diidentifikasi di Polandia

CEO dari bursa yang berakar di Polandia, Zondacrypto, yang mengalami keruntuhan spektakuler bulan lalu, hanyalah seorang figurehead.

Itu menurut publikasi di Polandia, di mana platform berlisensi Estonia tersebut adalah tempat perdagangan utama untuk aset digital hingga beberapa minggu yang lalu.

CEO-nya, Przemysław Kral, telah hilang sejak dia membantah laporan bahwa cadangan perusahaan telah turun lebih dari 99% selama beberapa bulan terakhir.

Kral awalnya diduga melarikan diri ke Israel, di mana dia adalah warga negara, untuk menghindari ekstradisi. Ternyata dia sekarang berada di Uni Emirat Arab.

Minggu ini, sebuah media berita utama Polandia, Onet Wiadomości, mengungkapkan bahwa manajer resmi Zonda berada di Dubai, bersama seorang pria yang diidentifikasi sebagai Marian W.

Lebih dikenal dengan julukannya Maniek, pria tersebut adalah tokoh utama dalam bisnis kripto, sementara Kral hanyalah seorang “front man,” ungkap situs tersebut.

Dia juga adalah pencipta sebenarnya dari bursa tersebut, tambah artikel itu, mengutip sumber dari Kantor Kejaksaan Nasional Polandia yang akrab dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Platform perdagangan koin ini mulai dikenal sebagai BitBay pada 2014, sebuah penyedia layanan kripto yang didirikan oleh Sylwester Suszek, yang kemudian menjualnya. Onet mengklaim dia juga adalah boneka.

Maniek memperkenalkan Suszek kepada temannya, pengacara Przemysław Kral, yang kemudian mengubah merek bursa menjadi Zondacrypto saat dia mengambil alih manajemennya pada 2021.

Kral kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Estonia, dan platform tersebut sejak itu dioperasikan oleh BB Trade, sebuah entitas yang terdaftar di negara Baltik.

Suszek tiba-tiba menghilang pada musim semi tahun berikutnya. Dia terakhir terlihat di depot bahan bakar milik Maniek di kota Czeladź. Penyidik Polandia mencurigai dia telah meninggal.

Bursa Polandia yang dijalankan dari Monaco dengan uang Rusia

Publikasi Polandia menyebutkan bahwa Marian W., yang mengendalikan Zonda, bukan sosok yang benar-benar baru dalam saga ini, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Pada Januari tahun ini, saluran TVN24 mengklaim bahwa Maniek kemungkinan besar yang menjalankan bisnis tersebut, dan dia dilaporkan melakukannya dari Monaco.

Minggu ini, otoritas yudisial di Kerajaan tersebut meluncurkan penyelidikan pencucian uang mereka sendiri terhadap perusahaan, yang dikenal di negara kota tersebut karena sponsor mereka dalam olahraga, seperti dilaporkan Cryptopolitan.

Ada juga koneksi Rusia dalam kasus ini. Mengutip Badan Keamanan Internal negara tersebut (ABW), Gazeta Wyborcza baru-baru ini menulis bahwa Zondacrypto dikendalikan oleh geng Tambov yang terkenal.

Kelompok mafia yang berbasis di St. Petersburg ini, salah satu yang tertua dan terbesar di Rusia, diduga membantu Sylwester Suszek saat dia mengalami kesulitan keuangan pada 2018 dan membayar untuk akuisisi tersebut.

Menurut harian tersebut, pemegang saham Zonda diperkenalkan kepada orang Rusia oleh seorang pengusaha Polandia yang bekerja sama dengan mereka di pasar bahan bakar.

Ini bukan lagi cerita tentang bursa Polandia yang runtuh karena salah kelola, komentar portal Bitcoin.pl, yang menyampaikan temuan Onet. Mereka menambahkan:

“Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang pria yang dituduh memimpin kelompok kriminal internasional yang terlibat dalam perdagangan bahan bakar ilegal diduga berada di balik bursa cryptocurrency terbesar di Polandia sejak awal.”

Sekitar 30.000 orang Polandia mungkin telah menjadi korban dari kejatuhan ini, menurut Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Żurek, yang menyebut Zonda sebagai “skema piramida.”

Perkiraan awal menunjukkan kerugian mereka mencapai setidaknya 350 juta zloty (lebih dari 97 juta dolar pada saat penulisan), tetapi totalnya kemungkinan jauh lebih tinggi.

Ini tidak termasuk 4.500 BTC dalam sebuah dompet, yang aksesnya hilang saat Suszek menghilang, menurut Przemysław Kral, yang mengatakan dia tidak pernah diberikan kunci tersebut.

Zondacrypto juga menjadi pusat konflik politik besar mengenai regulasi kripto antara pemerintah Perdana Menteri Donald Tusk dan Presiden Karol Nawrocki serta sekutunya di parlemen.

Para pakar kripto paling cerdas sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Bergabunglah dengan mereka.