Belakangan ini saya memperhatikan sebuah kasus yang cukup patut diwaspadai. Wang Shuiming, yang tertangkap dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura, kini telah ditangkap di Montenegro dan akan diekstradisi kembali ke China. Orang ini memiliki latar belakang yang tidak kecil, berasal dari Anxi, Fujian, dan terlibat dalam sebuah jaringan kriminal besar.

Yang paling mengesankan bagi saya adalah, mitra Wang Shuiming, Su Weiyi, ternyata adalah dalang di balik penipuan kripto Atom Asset Exchange di Hong Kong. Pada November 2022, platform ini tiba-tiba runtuh, pengguna sama sekali tidak bisa menarik dana, dan Su Weiyi langsung melarikan diri dengan 16,74 juta dolar Hong Kong, setara dengan 15,675 juta RMB. Kemudian, polisi Hong Kong baru menangkapnya pada Juli 2024. Lebih gila lagi, Su Weiyi dan beberapa mitra lainnya juga mengendalikan perusahaan lain, yang ternyata memiliki kaitan dengan mantan walikota keturunan Tionghoa Filipina yang sudah dihukum, Guo Huaping.

Skala pencucian uang dari kelompok Wang Shuiming benar-benar mengerikan. Pada 15 Agustus 2023, polisi Singapura melakukan penggerebekan dengan lebih dari 400 orang dan memecahkan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura, dengan jumlah kasus mencapai 3 miliar dolar Singapura, sekitar 160 miliar RMB. Sepuluh orang langsung ditangkap di tempat, usia mereka antara 31 hingga 44 tahun, semuanya berasal dari Fujian, dan disebut sebagai "Kelompok Fujian" oleh media. Mereka memegang paspor dari berbagai negara, menggunakan dokumen palsu, perusahaan kosong, dan mata uang kripto dalam kombinasi ini untuk "mencuci" uang haram dari perjudian dan penipuan ilegal di Asia Tenggara, lalu mengalihkan ke aset mewah di Singapura dan luar negeri.

Kekayaan Wang Shuiming bahkan lebih mengagumkan. Menurut penyelidikan polisi Singapura, dia berinvestasi di perusahaan domestik hingga 32 juta RMB, dan memiliki sebuah pabrik bernilai jutaan. Di Xiamen saja, dia memiliki dua apartemen dengan total nilai sekitar 20 juta RMB. Di sebuah rekening bank di Hong Kong, tersimpan 2 juta dolar Hong Kong, dan ada juga mata uang kripto senilai 110.000 dolar AS. Kisah di balik kekayaan ini menunjukkan betapa pentingnya peran Wang Shuiming dalam jaringan kriminal ini. Kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa risiko di dunia kripto memang ada, dan kita harus waspada terhadap platform yang tiba-tiba tidak bisa menarik dana.