Europol menutup jaringan penipuan pemulihan crypto senilai €50 juta

Polisi Austria dan Albania menangkap 10 orang dan menutup pusat panggilan penipuan di Tirana. Pusat panggilan tersebut diduga menipu korban sekitar €50 juta melalui skema investasi palsu dan penipuan pemulihan kripto.

Europol dan Eurojust bekerja sama dalam operasi ini, setelah penyelidikan selama dua tahun terhadap jaringan kriminal yang beroperasi dari ibukota Albania. Otoritas menyita sekitar €900.000 dalam bentuk uang tunai beserta sejumlah besar peralatan TI.

Pusat panggilan tersebut beroperasi seperti bisnis profesional, mempekerjakan hingga 450 orang di berbagai departemen, termasuk TI dan sumber daya manusia. Operator individu mendapatkan sekitar $938 per bulan ditambah komisi.

Para pekerja diorganisasi berdasarkan keahlian bahasa, menargetkan korban di pasar tertentu. Mereka membangun kepercayaan dengan calon korban sebelum menawarkan peluang investasi palsu dan membujuk mereka untuk mentransfer dana.

Eurojust menulis, “Pusat panggilan online yang dijalankan oleh jaringan kriminal menunjukkan tingkat organisasi dan profesionalisme yang tinggi.”

Penipu menargetkan korban dua kali melalui skema “pemulihan” kripto

Menurut Europol, beberapa korban terkena dua kali.

Setelah kehilangan uang dalam penipuan awal, mereka dihubungi lagi dan ditawari bantuan dalam memulihkan dana yang dicuri. Layanan pemulihan yang diklaim ini mengharuskan korban membuka akun kripto dan menyetor awal 500 euro.

“Yang mengkhawatirkan, pelaku menghubungi kembali korban yang telah mengalami kerugian melalui platform penipuan, menawarkan bantuan untuk memulihkan dana mereka,” tulis Eurojust dalam sebuah rilis.

Menipu orang yang sama dua kali adalah taktik umum. Penipu sering menargetkan korban yang sama, atau orang lain yang membeli data mereka.

Di Amerika Serikat, FTC memberi saran kepada konsumen tentang penipuan ganda. Mereka menulis, “Jika Anda kehilangan uang dalam kripto, penipu mungkin mencoba meyakinkan Anda bahwa mereka bisa mengembalikan uang Anda. (Spoiler: mereka tidak bisa).”

Penutupan pusat panggilan memiliki dampak terbatas

Meskipun skala penangkapan besar, para ahli anti-penipuan memperingatkan bahwa membongkar operasi individual tidak banyak mengurangi masalah yang lebih luas.

Balkan Barat dan bagian dari Eropa Timur menjadi sangat rentan terhadap operasi ini, menurut media lokal.

Eropa Timur memiliki populasi muda yang berpendidikan dengan prospek pekerjaan terbatas dan pusat penipuan yang menyamar sebagai perusahaan sah.

Pengguna kripto menghadapi risiko berulang. Pertama, penipuan pemulihan yang menyalahgunakan korban penipuan, dan kedua, penggunaan akun kripto untuk penipuan tahap kedua. Ini menambah citra buruk industri kripto terkait kejahatan keuangan.

Europol menggambarkan jaringan tersebut sebagai “terganggu” daripada benar-benar dibongkar. Masih belum jelas apakah polisi akan mampu menemukan dan menghukum orang-orang yang mendirikan operasi fisik tersebut.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.