Proses lengkap pembukaan rekening di counter + garis merah pengendalian risiko

• Proses: Janji temu ke toko → Melaporkan nama ke manajer terkait → Verifikasi dokumen + tanya jawab kepatuhan → Mengisi formulir dan menandatangani → Mengatur kata sandi dan aktivasi → Pengiriman kartu fisik
• Garis merah pengendalian risiko (yang tidak boleh dilanggar):
Tidak menerima transfer dari pihak ketiga yang tidak dikenal, terutama terkait mata uang virtual / money laundering bawah tanah
Tidak melakukan transaksi cepat masuk keluar / jumlah besar masuk keluar sekaligus, simpan dana untuk menghindari deteksi abnormal
Tidak menerima pembayaran perantara / transfer melalui rekening, bahkan dana dari keluarga dan teman pun ditolak
Tidak digunakan untuk mata uang virtual / judi online / operasi ilegal, jika terdeteksi langsung ditutup