Bursa Cryptocurrency Poland Menghadapi Tuduhan Skema Ponzi Saat Mantan CEO Menghilang dengan 4.500 Kunci Bitcoin

Pada 5 Mei, bursa kripto utama Polandia Zondacrypto sedang dalam penyelidikan penipuan serius. Mantan CEO-nya menghilang pada tahun 2022, membawa serta kunci privat dari dompet dingin yang berisi 4.500 Bitcoin (yang saat ini bernilai lebih dari $340 juta). CEO saat ini mengakui tidak mampu mengakses dompet tersebut dan baru-baru ini dilaporkan telah melarikan diri ke Israel. Jaksa memperkirakan kerugian potensial bagi klien sekitar $97 juta. Data on-chain menunjukkan bahwa saldo Bitcoin di dompet panas platform telah menurun sebesar 99,7% sejak pertengahan 2024, dengan pengguna secara luas melaporkan kesulitan dalam menarik dana. Perdana Menteri Polandia Tusk memperkirakan hingga 30.000 pengguna mungkin terdampak. Tusk secara terbuka menuduh platform tersebut didanai oleh uang yang terkait Rusia untuk membiayai anggota parlemen oposisi guna menghalangi legislasi regulasi cryptocurrency Polandia. Dia secara blak-blakan menggambarkannya sebagai ‘versi Polandia dari skema Ponzi’ dan mengkritik presiden karena memveto lokalisasi kerangka kerja EU MiCA sebanyak dua kali, menjadikan Polandia sebagai ‘surga bagi penipu.’ Dewan platform menyatakan mereka gagal memperoleh ‘informasi yang dapat diverifikasi’ dari CEO yang hilang dan secara kolektif mengundurkan diri. Pendiri platform telah hilang sejak 2022, dan kasus ‘tuduhan penculikan tersangka’ yang disebutkan sebelumnya masih dalam penyelidikan. Insiden ini diperkirakan akan mendorong Polandia dan UE untuk memperkuat pengawasan regulasi terhadap bursa kripto.