Platform perdagangan kripto Poland terjebak skema Ponzi, mantan CEO menghilang dengan kunci pribadi 4500 Bitcoin

Berita dari Mars Finance, platform perdagangan kripto utama Polandia Zondacrypto menghadapi penyelidikan penipuan serius. Mantan CEO-nya menghilang pada tahun 2022, sekaligus membawa kunci privat dompet dingin yang berisi 4.500 Bitcoin (nilai saat ini lebih dari 340 juta dolar AS). CEO saat ini telah mengakui tidak mampu mengakses dompet tersebut, dan baru-baru ini dilaporkan melarikan diri ke Israel. Jaksa memperkirakan kerugian potensial pelanggan sekitar 97 juta dolar AS. Data di blockchain menunjukkan saldo Bitcoin di dompet panas platform tersebut telah turun 99,7% sejak pertengahan 2024, dan pengguna secara umum melaporkan kesulitan menarik dana. Perdana Menteri Polandia, Tusk, memperkirakan hingga 30.000 pengguna mungkin terdampak. Tusk secara terbuka menuduh platform tersebut didanai oleh dana terkait Rusia dan digunakan untuk mendukung anggota oposisi agar menghalangi legislasi regulasi mata uang kripto di Polandia. Ia menyebut ini sebagai “skema Ponzi versi Polandia” dan mengkritik veto presiden terhadap dua kali legislasi lokal kerangka kerja MiCA Uni Eropa, yang membuat Polandia menjadi “surga penipu”. Dewan direksi platform menyatakan tidak dapat memperoleh “informasi yang dapat diverifikasi” dari CEO yang menghilang dan telah mengundurkan diri secara kolektif. Pendiri platform hilang sejak 2022, dan kasus “tuduhan penculikan tersangka” yang disebutkan sebelumnya masih dalam penyelidikan. Peristiwa ini diperkirakan akan mendorong Polandia dan Uni Eropa untuk memperkuat pengawasan regulasi terhadap platform perdagangan kripto.